大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

慶讓檢訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人段某甲（曾用名:段某乙），男，1985年**月**日出生，身份證號碼2306031985********，漢族，高中文化，系大慶**公司**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地:黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**路**小區(qū)**號**門**室）。2011年7月9日因賭博被大慶市公安局直屬分局行政拘留十日并處罰款二千元，收繳賭資一千九百元。2012年11月2日因吸食毒品被大慶市公安局讓胡路分局罰款伍佰元。2018年10月23日因涉嫌詐騙被大慶市公安局乘風(fēng)分局刑事拘留，同年11月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年10月15日被本院決定取保候?qū)彛沼纱髴c市公安局乘風(fēng)分局執(zhí)行。

被不起訴人王某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼2306021977********，漢族，技校文化，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**路**號**門**室。2015年11月25日因賭博被大慶市公安局直屬分局行政拘留13日，罰款3000元。2018年10月30日因涉嫌詐騙被大慶市公安局乘風(fēng)分局取保候?qū)彛?019年10月15日被本院決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局乘風(fēng)分局執(zhí)行。

被不起訴人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2306041987********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住河北省保定市高碑店市**小區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**大街**號**門**室）。2008年1月24日因吸食毒品被大慶市公安局直屬分局行政拘留十五日并處罰款二千元，2008年1月31日被強制戒毒六個月。2018年10月30日因涉嫌詐騙被大慶市公安局乘風(fēng)分局取保候?qū)彛?019年10月15日被本院決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局乘風(fēng)分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局乘風(fēng)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人段某甲、王某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院于同年11月14日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年12月11日補充偵查完畢重新移送審查起訴，2020年1月12日延長審查起訴期限半個月，同年1月26日再次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年2月26日補充偵查完畢重新移送審查起訴，同年3月27日延長審查起訴期限半個月。

大慶市公安局乘風(fēng)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年4月李某某因資金需求向蔡某某(另案處理）借款人民幣70,000元，約定每月利息5分，借款時限合同約定限期一個月（口頭約定為三個月），但因李某某經(jīng)營不善未能及時還款，李某某又通過蔡某某向段某甲借款人民幣80,000元償還蔡某某人民幣50,000元的債務(wù)，剩余人民幣30,000元自己使用，約定還款期間為一個月（口頭約定為六個月），每月利息為人民幣3,200元，如果一個月內(nèi)不償還欠款，李某某名下的房產(chǎn)將由段某甲處置。經(jīng)雙方協(xié)商李某某自愿將名下的大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室房產(chǎn)做為抵押，并在龍鳳區(qū)公證處簽訂了委托書和公證書，但因當(dāng)時段某甲未帶身份證，就由其朋友王某某做為房產(chǎn)全權(quán)處理委托人，李某某在簽署借款協(xié)議后，陸續(xù)還款三個月的利息共計人民幣10,400元。在第三個月到期還款過程中，因李某某到外地送孩子未能及時還款，回來后因違約，當(dāng)月利息增長了人民幣800元，第四個月后李某某不再還款，中斷聯(lián)絡(luò)。2016年10月26日被不起訴人段某甲肆意認(rèn)定被害人李某某已違約，私自將李某某房產(chǎn)貸款人民幣64,372.32元還清，并伙同王某某利用李某某委托王某某的委托書和公證書將大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室價值人民幣42,3476元房產(chǎn)過戶到段某甲朋友張某某的名下，將該處房產(chǎn)占為已有。2017年2月27日被不起訴人段某甲為實際占有該房產(chǎn),伙同鄒某某、賀某某（另案處理）到李某某家中進行催款索要人民幣300,000元違約金，并要求其騰房，多次索要未果后，鄒某某伙同妻子白某某多次到李某某家中尋釁滋事，并將采用堵鎖眼、噴字等方式危脅李某某還款。

2017年4月7日在大慶市讓胡路區(qū)溫馨家園慶客隆超市內(nèi)，李某某與鄒某某、賀某某相遇生口角后相雙廝打，在廝打過程中鄒某某持甩棍將李某某頭部打傷，經(jīng)鑒定為輕傷二級，2018年9月18日鄒某某、賀某某因犯故意傷害罪均被判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年。

經(jīng)大慶凱越房地產(chǎn)估計咨詢有限公司對涉案房產(chǎn)價值認(rèn)定，確定該房產(chǎn)在案發(fā)時市場價值為人民幣423,476元，被害人李某某從段某甲處借款人民幣80,000元，被不起訴人段某甲等人詐騙金額為人民幣343,476元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為大慶市公安局乘風(fēng)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人段某甲、王某某、張某某是否惡意壘高債務(wù)，是否故意制造違約，過戶房屋的目的是占有房屋還是討回欠款，現(xiàn)有證據(jù)無法查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對段某甲、王某某、張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大慶市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大慶市讓胡路區(qū)人民法院提起自訴。

大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

2020年4月10日