浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書

臺溫檢四部刑不訴〔2020〕92號

被不起訴人段某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4202811997********，漢族，?？莆幕瑒?wù)工，住湖北省大冶市**鄉(xiāng)**村**號。2018年9月11日因賭博被湖北省武漢市公安局洪山區(qū)分局決定行政拘留五日。因本案，于2019年5月7日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年5月31日本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?020年5月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人段某某涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年12月至2019年5月，被不起訴人段某某以營利為目的，向余某甲、胡某甲、盧某某等人收購銀行卡，后轉(zhuǎn)賣給上家“熙熙”、“魔鬼”等人，其中收購余某甲銀行卡二張、胡某甲銀行卡二張、盧某某銀行卡一張、閔某某銀行卡三張、雷某甲銀行卡三張、吳某甲銀行卡二張、吳某乙銀行卡二張、駱某某銀行卡一張、劉某甲銀行卡一張、黃某甲銀行卡二張，共計收購銀行卡十九張，獲利人民幣7000余元。轉(zhuǎn)賣后吳某甲銀行卡被用于詐騙資金的轉(zhuǎn)移，其中趙某某在本市以預(yù)訂演唱會門票為由被詐騙走資金，后轉(zhuǎn)賬到吳某甲銀行卡被取走。

2019年5月7日中午，被不起訴人段某某在湖北省武漢市洪山區(qū)**房間被公安民警抓獲歸案。案發(fā)后，被不起訴人段某某已退繳贓款人民幣7000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、銀行明細(xì)等；2、偵查人員出具的歸案經(jīng)過證明、證人吳某甲、黃某甲、駱某某、劉某甲、吳某乙、胡某甲、盧某某、閔某某、雷某甲、吳某丙、李某甲、雷某乙、黃某乙、齊某某、郭某某、蔡某某、李某乙、許某某、劉某乙、錢某某、趙某某、張某乙、嚴(yán)某某、胡某乙、李某丙、陳某某、左某某、沈某某的證言；3、被不起訴人段某某的供述和辯解，同案犯余某甲、胡某某的供述與辯解；4、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子物證檢驗記錄；5、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人段某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有如實供述、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。另對于溫嶺市公安局移送審查起訴的段某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，從全案證據(jù)看，目前除收購的吳某甲銀行卡查實有用于詐騙案轉(zhuǎn)賬外，其余涉案銀行卡均未查實涉及犯罪，而吳某甲卡系段某某在2018年12月收購，無法證實段某某在收購當(dāng)時即知曉上家將銀行卡用于違法犯罪活動即目前證據(jù)難以認(rèn)定段某某在提供給上家銀行卡時具有掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意，而對于段某某利用微信、支付寶幫助上家收款、轉(zhuǎn)賬的事實，目前該部分事實并未查實相關(guān)被害人，也無法證實資金來源、轉(zhuǎn)賬金額、資金去向等基本事實，故綜上，段某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據(jù)不足。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對被不起訴人段某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。?

溫嶺市人民檢察院

2020年7月21日

（院印）