四川省三臺(tái)縣人民檢察院

不起訴決定書

三檢二部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人段某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107221982********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省三臺(tái)縣，現(xiàn)住三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)，原四川**商貿(mào)有限公司直接主管人員。因涉嫌集資詐騙罪，2019年8月13日被三臺(tái)縣公安局刑事拘留，2019年9月18日被三臺(tái)縣公安局取保候?qū)彛?020年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被三臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人段某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。

本院于2020年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月8日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年7月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

四川**商貿(mào)有限公司（已注銷）系自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司，由蔣某某擔(dān)任法定代表人，被不起訴人段某某和蔣某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。該公司從2017年6月開始經(jīng)營(yíng)汽車零配件銷售以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理。為了彌補(bǔ)前期損失并擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，2017年6月底，鑫途銳公司開始開展“買油卡送油卡”活動(dòng)，即顧客繳納100元會(huì)員費(fèi)后，預(yù)存現(xiàn)金充值加油卡，公司按照顧客預(yù)存金額的100%分十二個(gè)月返利。具體方式為：如顧客預(yù)存6000元，四川**商貿(mào)有限公司每月返1000元，連續(xù)到賬12個(gè)月，合計(jì)12000元。公司要求所有員工通過(guò)微信朋友圈等途徑向社會(huì)公開宣傳“買油卡送油卡”活動(dòng)，并采取代理業(yè)務(wù)返利方式在三臺(tái)、南充、德陽(yáng)、成都等地發(fā)展代理和業(yè)務(wù)員，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金。2017年6月至2018年2月期間，該公司通過(guò)上述方式共吸收的資金1650590元。所吸收資金除了用于投資大圣、軍創(chuàng)等非法集資平臺(tái)15萬(wàn)余元（全部虧損），大部分資金用于店面裝修、發(fā)放員工工資等公司正常經(jīng)營(yíng)以及油卡返利，案發(fā)時(shí)造成集資參與人損失50余萬(wàn)元。公司倒閉后，蔣某某、段某某積極退贓，截止2020年8月3日，仍有58956元未退還給集資參與人。2019年7月16日，三臺(tái)縣公安局依法扣押蔣某某6萬(wàn)元，所扣押資金足以全部退還集資參與人的本金損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，扣押決定書，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司章程，準(zhǔn)予注銷登記通知書，清稅證明，四川**商貿(mào)有限公司油卡充值及消費(fèi)記錄，蔣某某、胡某某等人銀行卡交易，油卡贈(zèng)送協(xié)議書，油卡明細(xì)核對(duì)表、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，收條，諒解書等；2.證人證言：證人胡某某、黃某某、李某某、羅某某等人的證言：3.被不起訴人的供述與辯解：蔣某某、段某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人段某某系四川**商貿(mào)有限公司的直接主管人員，違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)段某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法及時(shí)解除所扣押涉案資金6萬(wàn)元，其中，58956元退還給集資參與人，剩余部分由公安機(jī)關(guān)依法處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

四川省三臺(tái)縣人民檢察院

2020年9月3日