貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

云檢一部刑不訴〔2020〕Z238號

被不起訴人歐某某，男，1964年**月**日生，公民身份號碼3303271964********，漢族，高中文化，個體，戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住貴陽市南明區(qū)**園。2018年9月因民事糾紛被貴陽市云巖區(qū)人民法院決定行政拘留九日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。于2019年7月23日由貴陽市公安局云巖分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙１驹河?020年6月17日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人歐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月17日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間因案件需要，延長審查起訴期限15日（自2020年7月16日至2020年7月30日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年年初，被不起訴人歐某某、戴某某（另案處理，下同）通過與王某某、李某某（均另案處理，下同）商議在貴陽市成立融資公司，雙方達(dá)成協(xié)議，由王某某作為策劃方的出資人先行墊資80余萬元籌建公司，安排李某某負(fù)責(zé)具體籌建事宜，待公司成立并運(yùn)營后，被不起訴人歐某某、戴某某需按約支付王某某包括墊資款和收益共計人民幣150萬元。

2017年5月，李某某開始公司的籌備、運(yùn)營等工作。2017年8月22日，戴某某為法定代表人的貴州**投資有限公司登記成立（被不起訴人歐某某的駕駛員黃某某其持股30%，戴某某持股70%），登記住所在貴陽市南明區(qū)**路**社區(qū)，實(shí)際住所在貴陽市云巖區(qū)**街**棟**樓**號，經(jīng)營范圍不含投資、融資理財、投資、融資理財咨詢業(yè)務(wù)，不得從事非法集資，非法吸收公眾存款等違法金融活動，不得從事未批準(zhǔn)的金融活動。

2017年12月8日，貴州**投資有限公司正式營業(yè)，至2018年8月案發(fā)，貴州**投資有限公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以貴州**商貿(mào)有限公司、上饒市**商行為借款方，貴州**投資有限公司為居間保證人的方式，通過向社會不特定人員發(fā)放宣傳資料、撥打電話介紹融資業(yè)務(wù)等途徑對社會公開宣傳，以投資3個月年利率13%，投資6個月年利率15%，投資12個月年利率16%，投資12個月到期一次性還本付息的年利率是18%的高額回報，向社會不特定人員28人非法吸收公眾存款400萬元（其中，2017年12月8日至2019年1月31日李某某離職期間，貴州**投資有限公司非法吸收公眾存款合計247萬元），并通過POS機(jī)刷卡直接將被害人的投資款匯至被不起訴人歐某某（借款人貴州**商貿(mào)有限公司收款賬戶）、陶某某（借款人上饒市**商行收款賬戶）個人賬戶后，由被不起訴人歐某某使用及貴州**投資有限公司運(yùn)營。

經(jīng)貴州誠隆會計師事務(wù)所鑒定，截至2018年8月8日，本案涉嫌非法吸收公眾存款涉及投資人28人，吸收公眾存款本金400萬元，投資人收回利息96514.78元、本金11萬元。其中：2018年1月31日前吸收公眾存款本金247萬元。

2019年4月15日，被不起訴人歐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，王某某退贓款130萬元；被不起訴人歐某某退贓款32萬元，并將價值227萬元的房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記至部分投資參與人名下作為償還本金，取得該部分投資人的諒解。

本院認(rèn)為，歐某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，鑒于其歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且主動全額歸還本金，取得部分集資參與人諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對歐某某不起訴。

被不起訴人歐某某所退款項(xiàng)人民幣32萬元由本院按集資參與人損失金額發(fā)還集資參與人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

2020年7月29日