四川省井研縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

井檢公訴刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人樊某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021997********，漢族，初中，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)，住四川省廣元市利州區(qū)**街道**村**組，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，2019年7月29日被井研縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由井研縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人樊某某涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月至6月，徐某某(另案處理)在廣東省深圳市龍崗區(qū)組建詐騙團(tuán)隊(duì)，通過(guò)與王某某大區(qū)對(duì)接，大區(qū)按照被害人虧損額和手續(xù)費(fèi)的80%返給該團(tuán)隊(duì)。徐某某向團(tuán)隊(duì)成員提供作案手機(jī)、電腦、微信號(hào)等工具，團(tuán)伙成員在未取得任何相關(guān)資質(zhì)或證照的情況下，明知是在進(jìn)行詐騙活動(dòng)，通過(guò)微信冒充股票老師、老師助理、開(kāi)戶專(zhuān)員和“水軍”，誘騙被害人在國(guó)外平臺(tái)投資A50期貨，然后誘騙被害人反向操作使其在平臺(tái)上投資虧損，最后被害人虧損的資金為其公司獲得的利潤(rùn)。職責(zé)分工：徐某某，系團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與大區(qū)王某某、瞿某某（由其招募）對(duì)接業(yè)務(wù)，且接收、分配返回詐騙資金，管理團(tuán)隊(duì)；陳某甲、陳某乙(均另案處理)負(fù)責(zé)冒充老師號(hào)誘騙被害人投資；馬某某(另案處理)負(fù)責(zé)客服工作為被害人客戶開(kāi)戶入金；張某某、何某某、楊某某、被不起訴人樊某某(均另案處理)負(fù)責(zé)引導(dǎo)被害人戶開(kāi)戶入金、冒充助理、“水軍”等工作。目前，查實(shí)徐某某團(tuán)隊(duì)詐騙被害人肖某某、姜某某共計(jì)9人，造成被害人損失共計(jì)人民幣535506.89元。被不起訴人樊某某2019年5月底加入該團(tuán)隊(duì)后，負(fù)責(zé)冒充助理、“水軍”等工作，至案發(fā)時(shí)未獲利。

被不起訴人樊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被不起訴人樊某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微。樊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰；樊某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；樊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)樊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

井研人民檢察院　　

2020年6月12日

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