安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

州檢刑不訴〔2019〕14號(hào)

被不起訴人樊某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼610126********0738，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，陜西省高陵縣人，住陜西省西安市**縣**鎮(zhèn)**村**組。犯罪嫌疑人樊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月7日被阜陽市公安局潁州分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2019年3月15日本院依法對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人樊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院于2019年1月11日退回偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2019年2月1日重新移送審查起訴。本院依法延長審查起訴期限十五日（兩次）。

阜陽市公安局潁州分局移送審查起訴認(rèn)定：

2008年至2010年，犯罪嫌疑人樊某某以香港仟億公司產(chǎn)品為名，在阜陽市引誘他人加入傳銷組織，并要求加入人員積極發(fā)展下線，加入者每人需交3800元購買公司的一份產(chǎn)品，以此發(fā)展下線提升級(jí)別和收取提成。該傳銷組織共五個(gè)級(jí)別。級(jí)別的確定如下：新人買一份產(chǎn)品（西服、化妝品）成為E級(jí)別業(yè)務(wù)員。賣出3-9份產(chǎn)品達(dá)到D級(jí)別，稱業(yè)務(wù)組長。10-64份產(chǎn)品是C級(jí)別，稱業(yè)務(wù)主任。賣出65-599份產(chǎn)品是B級(jí)別，稱業(yè)務(wù)經(jīng)理。賣出600份以上，達(dá)到A級(jí)別，稱高級(jí)業(yè)務(wù)員或者A級(jí)平臺(tái)。犯罪嫌疑人樊某某以此傳銷模式發(fā)展下線劉某某（A級(jí)，已判決）、武某某（A級(jí)，已判決）、吳某某、劉某甲等人，人數(shù)已達(dá)30人以上，涉及800份產(chǎn)品，涉案金額300萬余元以上達(dá)到A級(jí)頭目。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為阜陽市公安局潁州分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)樊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月30日