內(nèi)蒙古烏海市烏達區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕Z14號

被不起訴人樊某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼為1527251982********，漢族，大學(xué)本科，原系烏海市**小額貸款有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。犯故意傷害罪，于2014年5月14日被烏海市海南區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月緩刑一年，2016年4月11日被烏海市海南區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年?，F(xiàn)因涉嫌妨害清算罪，于2019年9月9日被烏海市公安局取保候?qū)?2020年4月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由烏海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人樊某某涉嫌妨害清算罪，于2020年4月23日向烏海市人民檢察院移送審查起訴。烏海市人民檢察院受理后商請烏海市中級人民法院指定烏達區(qū)人民法院管轄，于2020年4月27日交由本院辦理。本院受理后分別于2020年5月26日、2020年8月7日將案件退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2020年6月24日、2020年9月1日再次移送審查起訴。期間，本院延長審查起訴期限兩次，各十五日。

烏海市公安局移送審查起訴認定：2009年10月27日，樊某某、王某某、劉某某共同投資1億元，注冊成立烏海市**小額貸款有限責(zé)任公司，法定代表人樊某某。2012年烏海市**小額貸款有限責(zé)任公司股東王某某、李某某與股東樊某某出現(xiàn)矛盾。2013年股東王某某、劉某某向烏海市海南區(qū)人民法院、烏海市中級人民法院提起**小貸公司解散、清算訴訟。2014年10月13日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院二審判決，維持烏海市中級人民法院一審判決，解散烏海市**小額貸款有限責(zé)任公司。2015年5月15日，烏海市中級人民法院決定，指定股東樊某某、王某某、劉某某成立清算組對烏海市**小額貸款有限責(zé)任公司進行清算。2016年10月8日，烏海市中級人民法院決定，將清算組成員樊某某、王某某、劉某某予以解任，更換內(nèi)蒙古中燁會計師事務(wù)所為清算機構(gòu)并履行清算期間職責(zé)。

自烏海市中級人民法院指定由烏海市**小額貸款有限責(zé)任公司股東組成清算組后，樊某某對該公司清欠以房產(chǎn)、車輛、酒等形式接收抵頂債務(wù)的資產(chǎn)及現(xiàn)金，未向清算組移交。隱匿了收回的張某某、楊某某、高某某、杜某某、楊某某、馬某某、阿某某等人共計3630317元抵頂貸款財產(chǎn)。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，仍然認為烏海市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對樊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

??????烏達區(qū)人民檢察院

2020年10月14日