呼和浩特市新城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

新城院二部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人楚某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼1526341955********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住址：同戶籍所在地，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)呼和浩特市公安局決定于2019年10月31日被取保候?qū)?。無前科。

本案由呼和浩特市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)呼和浩特市人民檢察院交由我院審查起訴，我院于2020年1月3日收到卷宗五冊，光盤五張。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月17日第一次退回公安機關(guān)補充偵查,公安機關(guān)于2020年3月17日重新移送審查起訴。因證據(jù)不足，本院于2020年4月17日第二次退回公安機關(guān)補充偵查,公安機關(guān)于2020年5月18日重新移送審查起訴。本院于2020年2月4日延長審查起訴期限15天。

呼和浩特市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2010年至2012年期間，被不起訴人馬某甲、馬某乙、楚某某以所謂的“民間資本運作，互助理財”的名義，通過在呼市互相虛假宣傳，吸引呼市籍人員到安徽省合肥市，后轉(zhuǎn)移到河北省三河市燕郊鎮(zhèn)進行投資活動，參與人員從呼市向上線投資人員以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存入指定賬戶或者現(xiàn)金交付的形式，按照每人每份48930元、49700元等進行投資，投資活動以拉人頭發(fā)展下線作為返利依據(jù)的模式，無任何實際投資項目，實為被不起訴人馬某甲、馬某乙、楚某某組織領(lǐng)導(dǎo)呼市籍人員進行非法傳銷活動。截止到案發(fā)，馬某甲、馬某乙、楚某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案已經(jīng)有36人來我支隊報案，且組織層級已經(jīng)達(dá)到三級，馬某甲、馬某乙、楚某某均已達(dá)到該傳銷組織的最高級別，且在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系該傳銷活動中的組織領(lǐng)導(dǎo)者。該案涉案資金1852780元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認(rèn)為呼和浩特市公安局認(rèn)定的證據(jù)不足，楚某某存在已退出且未收取部分傳銷參與人款項的可能，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楚某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向呼和浩特市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向呼和浩特市新城區(qū)人民法院提起自訴。

呼和浩特市新城區(qū)人民檢察院

2020年6月1日