山東省萊州市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

萊檢一部刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人梅某甲，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706201959********，漢族，大專(zhuān)文化，威海市**局退休職工，出生地山東省威海市環(huán)翠區(qū)，戶(hù)籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**號(hào)**室，現(xiàn)住址為山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2019年8月24日因涉嫌職務(wù)侵占被萊州市公安局刑事拘留，同年9月29日因本院不批準(zhǔn)逮捕被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張利凱，男，山東齊魯律師事務(wù)所律師。

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人梅某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于同年6月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月15日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴，同年8月14日，本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月14日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴。

山東省萊州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2006年6月份以來(lái)，梅某甲與戚某某分別投資100萬(wàn)元成立萊州世安置業(yè)有限公司（梅某甲為法定代表人，戚某某為監(jiān)事）開(kāi)發(fā)“梅苑華庭”商住樓項(xiàng)目，從2010年始梅某甲不準(zhǔn)其參與管理公司，不準(zhǔn)查看公司財(cái)務(wù)賬目，并利用法人掌管公司財(cái)務(wù)之便，將公司大量資金以工資、獎(jiǎng)金、假借支付借款、工程款、勞務(wù)費(fèi)名義轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶(hù)占為己有，用于購(gòu)房、炒股、購(gòu)物等個(gè)人、家庭消費(fèi)，嚴(yán)重侵害了公司、股東及債權(quán)人的利益。

1、2009年11月30日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶(hù)以勞務(wù)費(fèi)名義轉(zhuǎn)公司出納叢某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)70萬(wàn)，同日從叢某甲轉(zhuǎn)到梅某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)，其中606150元用于梅某甲個(gè)人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，81000元用于梅某甲個(gè)人消費(fèi)。

2、2010年1月20日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)梅某甲女兒梅某乙建設(shè)銀行賬戶(hù)110萬(wàn)，同日從梅某乙賬戶(hù)轉(zhuǎn)梅某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)97萬(wàn)，其中67萬(wàn)用于梅某甲個(gè)人消費(fèi)。

3、2010年12月28日，萊州世安置業(yè)有限公司工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到出納叢某甲工商銀行賬戶(hù)110萬(wàn)，記賬支付篡某某工程款，后12月30日從叢某甲工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)王某甲交通銀行110萬(wàn)，2011年01月06日，萊州世安置業(yè)有限公司工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到出納叢某甲工商銀行賬戶(hù)100萬(wàn)，記賬支付銀龍石材款，后從叢某甲工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)王某某交通銀行100萬(wàn)，共210萬(wàn)用于梅某乙威海購(gòu)房。

4、2011年3月9日至17日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)賬戶(hù)以獎(jiǎng)金或工資的名義分別轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)、30萬(wàn)、20萬(wàn)、20萬(wàn)、15萬(wàn)、134417.2元共計(jì)1184417.20元到梅某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)，2011年3月23日從梅某甲該賬戶(hù)轉(zhuǎn)民生證券賬戶(hù)90萬(wàn)用于購(gòu)買(mǎi)股票，18萬(wàn)余元用于梅某甲個(gè)人消費(fèi)。

5、2011年1月30日，萊州合眾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)萊州世安置業(yè)有限公司工商賬戶(hù)房款1200萬(wàn)，3月1日將1200萬(wàn)元以支付工程款名義轉(zhuǎn)威海建設(shè)集團(tuán)建設(shè)銀行賬戶(hù)，3月4日又以支付叢某乙勞務(wù)費(fèi)名義轉(zhuǎn)入?yún)材骋医ㄔO(shè)銀行賬戶(hù)，從叢某乙賬戶(hù)又分別轉(zhuǎn)到梅某甲的銀行賬戶(hù)，其中280萬(wàn)用于梅某甲個(gè)人購(gòu)買(mǎi)股票，519萬(wàn)余元用于梅某甲個(gè)人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，74.5萬(wàn)余元用于梅某甲個(gè)人消費(fèi)。

6、2011年7月21至27日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶(hù)以差旅費(fèi)名義分四筆10萬(wàn)、10萬(wàn)、8萬(wàn)、141201.89元共421201.89元，轉(zhuǎn)賬到梅某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)用于個(gè)人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

7、2011年12月1日至5日，萊州世安置業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶(hù)以勞務(wù)費(fèi)名義分別轉(zhuǎn)賬49500元、12萬(wàn)、13萬(wàn)共299500元到梅某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)，用于梅某甲個(gè)人消費(fèi)。

8、2010年10月8日，萊州世安置業(yè)有限公司工商銀行轉(zhuǎn)到出納叢某甲工商銀行62220216060********賬戶(hù)50萬(wàn)，標(biāo)記工程款，賬上無(wú)憑證，當(dāng)日轉(zhuǎn)梅某甲中國(guó)銀行用于個(gè)人消費(fèi)，2010年10月18日從梅某甲上述賬戶(hù)轉(zhuǎn)到梅某乙中國(guó)銀行36萬(wàn)使用。

9、2011年1月7日，世安置業(yè)轉(zhuǎn)叢某甲工商銀行賬戶(hù)30萬(wàn)元，記付王某乙工程款，1月10日轉(zhuǎn)到了梅某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)。2011年1月17日，世安置業(yè)工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到叢某甲工商賬戶(hù)50萬(wàn)元，記付銀龍款，其中35萬(wàn)元轉(zhuǎn)到梅某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)。2011年1月28日，世安置業(yè)工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到叢某甲工商賬戶(hù)80萬(wàn)元，記付張某某工程款，1月30日轉(zhuǎn)到梅某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)。上述30萬(wàn)、35萬(wàn)、80萬(wàn)及其他資金共152萬(wàn)在1月30日轉(zhuǎn)到了梅某乙中國(guó)銀行3480********賬戶(hù)消費(fèi)使用。

10、2012年1月12日，世安置業(yè)工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到梅某乙工商賬戶(hù)29.2萬(wàn)元，銀行流水記勞務(wù)費(fèi)，賬上記支付萬(wàn)某某工程款，1月17日轉(zhuǎn)15萬(wàn)到62220802000********的銀行賬戶(hù)，2012年11月30日，62220802000********的銀行賬戶(hù)又轉(zhuǎn)到梅某甲工行62128816060********的銀行賬戶(hù)15萬(wàn)，12月5日用于臺(tái)北購(gòu)物消費(fèi)，其余梅某乙用于北京消費(fèi)。

初步審計(jì)，2009年11月30日至2012年1月，梅某甲涉嫌侵占現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)的約1735萬(wàn)余元。

案發(fā)后，梅某甲雖經(jīng)通知后于2019年8月23日自行到案，但拒不供認(rèn)其涉嫌犯罪的事實(shí)。

經(jīng)審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，被不起訴人梅某甲是否侵占了公司資產(chǎn)，侵害了股東和公司利益的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)梅某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向煙臺(tái)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向萊州市人民法院提起自訴。

萊州市人民檢察院　　

2020年10月14日