湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢公刑不訴〔2020〕Z112號

被不起訴人梁某甲，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4401021969********，漢族，高中，養(yǎng)殖生意，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)，住廣州市白云區(qū)***小區(qū)*幢****房，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月23日被?湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

辯護人李凡律師，廣東天地正律師事務所律師。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月20日向移送本院審查起訴。本院于2020年2月21日報請湛江市人民檢察院指定管轄，湛江市人民檢察院于2020年2月27日指定本院審查起訴。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月6日補查重報；本院于2020年5月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月3日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月21日、2020年7月4日延長審查起訴期限。

湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認定：

“****陽光工程”，又稱“****資本工程”、“****資本運作項目”，是無任何商品實物，打著純“資本運作”的幌子，宣傳：“中央操盤，在**灣布局，暗中實施‘國家秘密政策’，目的是利用該項目為**灣吸聚資金，帶動**灣的經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)中國經(jīng)濟增長的第四極”的名義，具有極大的欺騙性。該傳銷組織規(guī)定加入廣西**“****資本運作項目”需要的條件：1.年齡在25歲至55歲之間；2.只能是外地人做，還要是“五類人”；3.必須以個人身份在廣西的國家四大銀行開設賬戶并交納69800元入會費。該傳銷組織分為五級三階制，按投資份額分別分為初級業(yè)務員、組長、主任（業(yè)務員）、經(jīng)理、老總（A級高級經(jīng)理）五個級別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別，分為三個晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。符合條件的人經(jīng)熟人推薦在廣西**四大國有銀行開卡繳納69800元費用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個下家即可成為經(jīng)理（每位會員最多只能發(fā)展3個第一層級的直接下家）；達到經(jīng)理級后，線下3個直接下家都成為經(jīng)理（滿腳），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達到28人后（包自己29人）就可以晉升為A1（剛晉升的“老總”稱“新A”）；直接發(fā)展的3個下家都成為A1后，本人就相應晉升為A2；直接發(fā)展的的3個下家都達到A2后，本人就晉升為A3；以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條“斷腳”了的就不能晉升了。只有達到“老總”級別才可以接觸到“****陽光工程”的實體工程，并獲得工程分紅。

參加該傳銷組織者須交納69800元的投資款后成為組織會員，每人只能投資一份。該69800元一月后返還其本人19800元，再按上線、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃掷麧櫍缬杏囝~交給最上層作為管理費。直接發(fā)展一個下線返利6000多元，該下線再發(fā)展一個下線對于“投資人”來說屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對于“投資人”來說不管直接發(fā)展還是間接發(fā)展，只要下線有3人，“投資人”的級別就能升到“經(jīng)理”，“投資人”就無法再獲得下線發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線升為“經(jīng)理”了，“投資人”也不能再獲得其下線發(fā)展的返利了，但是當“投資人”的下線總?cè)藬?shù)達到28人后，“投資人”的級別就達到“老總”，從那時起“投資人”的下線中只要多發(fā)展一個人，就可以獲得返利9800元。下線要想獲得成本和利潤，就只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級達到最高的級別（A4），最終折去各項所謂的費用后會得到****萬，就是所謂的“****陽光工程”。

該傳銷組織于2014年6月15日在湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**灣**酒店*樓***房舉行?“****陽光工程”資本運作傳銷活動，目的是為了“迎新”（業(yè)務員發(fā)展下線人數(shù)達28人后晉升為老總的儀式），參與人員有70余人，其中新“A”22人、余下的是老“A”，大多數(shù)為茂名市電白區(qū)、湛江市吳川市、廉江市、雷州市等傳銷人員?；顒佑蓪幠臣住幠骋?、黃某甲、陳某甲（均已判刑）等人負責召集，整個活動從2014年6月14日下午開始。2014年6月15日上午，參加活動的傳銷人員寧某甲、寧某乙、黃某甲、陳某甲等人在**灣**酒店*樓***房舉行考試及復制等活動時被偵查機關當場抓獲。

2011年10月份左右，犯罪嫌疑人梁某甲在廣西**在其親戚嚴某某（已判刑）的推薦下加入“****資本運作項目”傳銷組織。2012年左右，梁某甲直接發(fā)展了寧某甲作為直接下線。寧某甲加入傳銷組織后直接發(fā)展了梁某乙、寧某丙、寧某丁三人作為直接下線。梁某乙又發(fā)展了寧某乙、寧某戊等人作為直接下線，其中寧某乙發(fā)展了下線凌某甲、寧某己及下下線寧某庚、陳某乙、盧某某等人；寧某戊發(fā)展了下線寧某辛，寧某辛又發(fā)展了下線梁某乙何下下線梁某丙、歐某某等人，其中歐某某于2014年6月14日晉升為“****資本運作工程”傳銷組織的A1高級經(jīng)理。寧某丁發(fā)展了黃某乙、黃某丙等人作為直接下線，黃某乙發(fā)展了下線寧某壬，寧某壬發(fā)展了下線李某某，李某某發(fā)展了下線楊某某、林某某。寧某丙直接發(fā)展了陳某乙、寧某癸、黎某某作為下線，陳某乙又發(fā)展了陳某丙、高某某、韋某某等人，其中陳某乙于2014年9月份晉升為“****資本運作工程”傳銷組織的A1高級經(jīng)理。

截至2014年6月份，寧某甲體系下的“****資本運作項目”傳銷組織的參與人員累計已達600多人。梁某甲作為寧某甲的直接上線，梁某甲在廣西**“****資本運作”傳銷組織中共發(fā)展傳銷下級人員30人以上，層級超過3級。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對梁某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

????????????????????????湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

????????????????????????????2020年7月17日