湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢公刑不訴〔2020〕Z112號(hào)

被不起訴人梁某甲，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401021969********，漢族，高中，養(yǎng)殖生意，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)，住廣州市白云區(qū)***小區(qū)*幢****房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月23日被?湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人李凡律師，廣東天地正律師事務(wù)所律師。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月20日向移送本院審查起訴。本院于2020年2月21日報(bào)請湛江市人民檢察院指定管轄，湛江市人民檢察院于2020年2月27日指定本院審查起訴。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月3日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月21日、2020年7月4日延長審查起訴期限。

湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

“****陽光工程”，又稱“****資本工程”、“****資本運(yùn)作項(xiàng)目”，是無任何商品實(shí)物，打著純“資本運(yùn)作”的幌子，宣傳：“中央操盤，在**灣布局，暗中實(shí)施‘國家秘密政策’，目的是利用該項(xiàng)目為**灣吸聚資金，帶動(dòng)**灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)增長的第四極”的名義，具有極大的欺騙性。該傳銷組織規(guī)定加入廣西**“****資本運(yùn)作項(xiàng)目”需要的條件：1.年齡在25歲至55歲之間；2.只能是外地人做，還要是“五類人”；3.必須以個(gè)人身份在廣西的國家四大銀行開設(shè)賬戶并交納69800元入會(huì)費(fèi)。該傳銷組織分為五級(jí)三階制，按投資份額分別分為初級(jí)業(yè)務(wù)員、組長、主任（業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、老總（A級(jí)高級(jí)經(jīng)理）五個(gè)級(jí)別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別，分為三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。符合條件的人經(jīng)熟人推薦在廣西**四大國有銀行開卡繳納69800元費(fèi)用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個(gè)下家即可成為經(jīng)理（每位會(huì)員最多只能發(fā)展3個(gè)第一層級(jí)的直接下家）；達(dá)到經(jīng)理級(jí)后，線下3個(gè)直接下家都成為經(jīng)理（滿腳），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達(dá)到28人后（包自己29人）就可以晉升為A1（剛晉升的“老總”稱“新A”）；直接發(fā)展的3個(gè)下家都成為A1后，本人就相應(yīng)晉升為A2；直接發(fā)展的的3個(gè)下家都達(dá)到A2后，本人就晉升為A3；以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條“斷腳”了的就不能晉升了。只有達(dá)到“老總”級(jí)別才可以接觸到“****陽光工程”的實(shí)體工程，并獲得工程分紅。

參加該傳銷組織者須交納69800元的投資款后成為組織會(huì)員，每人只能投資一份。該69800元一月后返還其本人19800元，再按上線、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃掷麧?，如有余額交給最上層作為管理費(fèi)。直接發(fā)展一個(gè)下線返利6000多元，該下線再發(fā)展一個(gè)下線對于“投資人”來說屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對于“投資人”來說不管直接發(fā)展還是間接發(fā)展，只要下線有3人，“投資人”的級(jí)別就能升到“經(jīng)理”，“投資人”就無法再獲得下線發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線升為“經(jīng)理”了，“投資人”也不能再獲得其下線發(fā)展的返利了，但是當(dāng)“投資人”的下線總?cè)藬?shù)達(dá)到28人后，“投資人”的級(jí)別就達(dá)到“老總”，從那時(shí)起“投資人”的下線中只要多發(fā)展一個(gè)人，就可以獲得返利9800元。下線要想獲得成本和利潤，就只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級(jí)達(dá)到最高的級(jí)別（A4），最終折去各項(xiàng)所謂的費(fèi)用后會(huì)得到****萬，就是所謂的“****陽光工程”。

該傳銷組織于2014年6月15日在湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**灣**酒店*樓***房舉行?“****陽光工程”資本運(yùn)作傳銷活動(dòng)，目的是為了“迎新”（業(yè)務(wù)員發(fā)展下線人數(shù)達(dá)28人后晉升為老總的儀式），參與人員有70余人，其中新“A”22人、余下的是老“A”，大多數(shù)為茂名市電白區(qū)、湛江市吳川市、廉江市、雷州市等傳銷人員。活動(dòng)由寧某甲、寧某乙、黃某甲、陳某甲（均已判刑）等人負(fù)責(zé)召集，整個(gè)活動(dòng)從2014年6月14日下午開始。2014年6月15日上午，參加活動(dòng)的傳銷人員寧某甲、寧某乙、黃某甲、陳某甲等人在**灣**酒店*樓***房舉行考試及復(fù)制等活動(dòng)時(shí)被偵查機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。

2011年10月份左右，犯罪嫌疑人梁某甲在廣西**在其親戚嚴(yán)某某（已判刑）的推薦下加入“****資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷組織。2012年左右，梁某甲直接發(fā)展了寧某甲作為直接下線。寧某甲加入傳銷組織后直接發(fā)展了梁某乙、寧某丙、寧某丁三人作為直接下線。梁某乙又發(fā)展了寧某乙、寧某戊等人作為直接下線，其中寧某乙發(fā)展了下線凌某甲、寧某己及下下線寧某庚、陳某乙、盧某某等人；寧某戊發(fā)展了下線寧某辛，寧某辛又發(fā)展了下線梁某乙何下下線梁某丙、歐某某等人，其中歐某某于2014年6月14日晉升為“****資本運(yùn)作工程”傳銷組織的A1高級(jí)經(jīng)理。寧某丁發(fā)展了黃某乙、黃某丙等人作為直接下線，黃某乙發(fā)展了下線寧某壬，寧某壬發(fā)展了下線李某某，李某某發(fā)展了下線楊某某、林某某。寧某丙直接發(fā)展了陳某乙、寧某癸、黎某某作為下線，陳某乙又發(fā)展了陳某丙、高某某、韋某某等人，其中陳某乙于2014年9月份晉升為“****資本運(yùn)作工程”傳銷組織的A1高級(jí)經(jīng)理。

截至2014年6月份，寧某甲體系下的“****資本運(yùn)作項(xiàng)目”傳銷組織的參與人員累計(jì)已達(dá)600多人。梁某甲作為寧某甲的直接上線，梁某甲在廣西**“****資本運(yùn)作”傳銷組織中共發(fā)展傳銷下級(jí)人員30人以上，層級(jí)超過3級(jí)。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對梁某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

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????????????????????????????2020年7月17日