云南省建水縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

建檢二部刑不訴〔2020〕24號(hào)

被不起訴人梁某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53252619**********，漢族，大專文化，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市，住彌勒市**鎮(zhèn)**三期*幢*號(hào)。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年4月19日被彌勒市公安局刑事拘留；2019年5月25日，彌勒市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕梁某某，同日被彌勒市公安局釋放。

辯護(hù)人閔剛，云南新洋務(wù)律師事務(wù)所律師。

本案由云南省彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年11月18日向彌勒市人民檢察院移送審查起訴；2019年11月26日，紅河州人民檢察院指定本院管轄；2019年11月28日，彌勒市人民檢察院以彌檢公訴移訴[2019]9號(hào)向本院移送梁某某騙取貸款案。本院受理后，于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。

我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月29日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人辯護(hù)律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

云南省彌勒市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2013年3月，梁某某指使羅某某以彌勒市**生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)區(qū)建設(shè)的名義向彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)200萬(wàn)元貼息貸款，梁某某用其位于彌勒市**鎮(zhèn)**小區(qū)的房屋(房屋所有權(quán)證號(hào)：000*****)作為抵押，還與彌勒縣**建安有限責(zé)任公司簽訂了**養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)區(qū)房屋建筑及附屬工程施工合同。梁某某安排羅某某提供**生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件復(fù)印件用于貸款，羅某某將準(zhǔn)備好的貸款材料分別送給梁某某和彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行。2013年3月2日，羅某某接到彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行的通知，其和其前妻高某某到彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行找信貸員魯某某、時(shí)任彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行行長(zhǎng)的李某某、彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行工作人員楊某某辦理貸款。2013年3月20日，彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行發(fā)放200萬(wàn)貸款至羅某某彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行卡號(hào)為873321100000000****的銀行卡上，羅某某隨即根據(jù)梁某某的安排，將該200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至彌勒縣**建安有限責(zé)任公司信用社對(duì)公賬戶370001459796****上，**建安公司的會(huì)計(jì)梁某甲向梁某乙匯報(bào)后再以“還借款”的名義將錢(qián)轉(zhuǎn)至梁某某舅子廖某甲的農(nóng)行賬戶622845361600080****上。該200萬(wàn)貸款被廖某甲私自借了100萬(wàn)給車(chē)某某，剩下的100萬(wàn)及車(chē)某某后來(lái)還回來(lái)的l00萬(wàn)均被梁某某安排廖某甲轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)使用，該筆貸款并未實(shí)際用于**養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)區(qū)房屋建筑及附屬工程施工，與申請(qǐng)貸款用途不相符合。梁某某伙同羅某某用虛假材料掩蓋真實(shí)用意，騙取國(guó)家扶貧貼息貸款數(shù)額較大，其行為已經(jīng)構(gòu)成騙取貸款罪。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為彌勒市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)梁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向紅河州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向建水縣人民法院提起自訴。

2020年4月21日