湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢公刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人梁某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408011985********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市市轄區(qū)，住廣東省湛江市市轄區(qū)****村***號(hào)；因涉嫌尋釁滋事罪、貸款詐騙罪，于2018年10月31日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?019年10月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某某涉嫌尋釁滋事罪、貸款詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2010年2月，**村第四村民小組村民梁某甲（已起訴）一伙人以臨時(shí)停放挖掘機(jī)為由，向**村委會(huì)提出租用位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**花園西北角與**路南側(cè)交匯處的2400平方米土地，租用期暫定半年。村委考慮到梁某甲是本村村民，且梁某甲一伙人多年來(lái)在村里好勇斗狠，號(hào)稱有數(shù)十名“兄弟”，本著不敢得罪的緣由，加上梁某甲又以臨時(shí)放置挖掘機(jī)為由，村委不得已在征得雷州**房地產(chǎn)公司同意后，村委與梁某甲簽訂了《場(chǎng)地租賃合同》，租用期限為六個(gè)月（2010年3月10日至2010年9月9日），租賃面積為2400平方米，租金每月為3600元人民幣。2010年9月9日，租賃期滿后，梁某甲非但沒有依約退還場(chǎng)地給**村委，還在原有的基礎(chǔ)上強(qiáng)占周圍大片土地，違規(guī)搭建兩層板房繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，并伙同梁某某、梁某乙（已起訴）、梁某丙（已起訴）、梁某?。ㄒ哑鹪V）、梁某戊（在逃）等八人經(jīng)營(yíng)沙場(chǎng)獲利。2013年梁某甲等人因沙場(chǎng)生意賺錢太少，就放棄經(jīng)營(yíng)沙場(chǎng)，其胞弟梁某己就接著經(jīng)營(yíng)沙場(chǎng)。2012年在騙取**村委的信任后，由村委給其開出原**花園西北角的證明，梁某甲以此證明和其向村委租賃的現(xiàn)**市場(chǎng)的合同到工商局相繼申請(qǐng)成立**食府、**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、**裝飾材料商行、**酒業(yè)商行等公司并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)獲利（而其實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在**路旁邊）。2011年7、8月份的時(shí)候，梁某甲組織人員在**花園西側(cè)修建鐵棚時(shí)，開發(fā)方雷州**房地產(chǎn)公司相關(guān)人員多次勸阻其施工時(shí)，遭到梁某甲同伙梁某乙、梁某丙、蔡某某（已起訴）等人的恐嚇。2016年、2017年湛江市執(zhí)法部門多次到**食府下達(dá)拆除違章建筑的通知書，其一直置之不理，致使該地?zé)o法正常開發(fā)，讓開發(fā)商雷州**房地產(chǎn)公司及**村委承受巨大經(jīng)濟(jì)損失。期間，梁某甲還相繼將所占地塊部分出租給周某某、麥某某等人，以達(dá)到非法牟利的目的。

2、2013年11月6日，欠下巨額債務(wù)的梁某甲與******房地產(chǎn)項(xiàng)目簽定鋼材購(gòu)銷合同意向書（注：非正式合同），然后就以購(gòu)買鋼材為名到湛江市赤坎農(nóng)村信用聯(lián)社開發(fā)區(qū)信用社申請(qǐng)貸款600萬(wàn)元，因個(gè)人貸款額度不能超過(guò)300萬(wàn)元，梁某甲在信用社工作人員陳某某（另案處理）、周某某（另案處理）等人的幫助下申請(qǐng)以其本人及梁某某的名義各申請(qǐng)貸款300萬(wàn)元人民幣，共600萬(wàn)元。在申請(qǐng)過(guò)程中梁某甲、梁某某不向銀行如實(shí)匯報(bào)個(gè)人收入、家庭收入和經(jīng)營(yíng)情況，并協(xié)助梁某甲騙取擔(dān)保人梁某庚、梁某辛等人的信任，梁某辛、梁某庚在沒有充分了解貸款的真實(shí)情況下被銀行的工作人員陳某某、周某某安排為貸款擔(dān)保人。2014年1月26日、27日，梁某甲順利拿到600萬(wàn)元貸款。梁某某在沒有了解其用途的情況下，同意將其名下的300萬(wàn)元交由梁某甲改變使用用途。2014年1月28日，梁某甲隨即還給梁某壬等人數(shù)十萬(wàn)元債務(wù)，然后將余下的5222000元從梁某壬的賬戶轉(zhuǎn)到吳某某的賬戶。吳某某將其522.2萬(wàn)元按梁某甲的意思還給葉某某20萬(wàn)元、陳某甲320萬(wàn)元、梁某葵50萬(wàn)元、鄧某某30萬(wàn)元，然后將余下的102.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到梁某甲的賬戶。2014年1月29日，梁某甲又向陳某甲借款220萬(wàn)元人民幣的高利貸（2014年2月16日又向陳某甲借款77萬(wàn)元人民幣的高利貸），梁某甲隨即將其300多萬(wàn)元用于償還債務(wù)。梁某某積極配合梁某甲貸款300萬(wàn)元，并交由梁某甲隨意處置300萬(wàn)元貸款，現(xiàn)造成梁某甲、梁某某向農(nóng)村信用社所貸的600萬(wàn)元無(wú)法收回，其行為涉嫌貸款詐騙。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的梁某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)梁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月17日