河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雙灤檢公訴刑不訴〔2019〕25號

被不起訴人桑某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1308031967********,漢族，本科文化程度，群眾，經(jīng)商。戶籍所在地河北省承德市雙灤區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**組團**號樓**單元**室。因犯信用卡詐騙罪，于2018年10月17日被承德市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五千元，2019年5月15日因涉嫌合同詐騙罪被承德市公安局雙灤分局取保候審。于2019年7月4日被我院決定取保候審。

被不起訴人張某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼1326261957********,滿族，高中文化程度，群眾，經(jīng)商。戶籍所在地河北省承德市雙灤區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河北省承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**組團**號樓**單元**室。2018年3月22日因涉嫌合同詐騙罪被承德市公安局雙灤分局取保候審，2019年3月21日被該局監(jiān)視居住。同年7月4日被本院監(jiān)視居住。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結，以被不起訴人桑某某、張某甲涉嫌合同詐騙罪向我院移送審查起訴，我院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年7月4日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利；于2019年7月4日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被不起訴人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因案件重大、復雜，退回補充偵查二次（自2019年8月2日至9月2日，10月17日至11月15日），其間，因案件復雜，延長審查起訴期限2次（自2019年10月3日至10月17日，12月16日至12月30日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

????2014年7月，桑某某、張某甲通過中介方承德匯德投資咨詢有限責任公司（以下簡稱匯德公司）經(jīng)營人劉某某介紹，與丁某某（匯德公司員工）借款人民幣300萬元并簽訂了借貸合同、服務協(xié)議等手續(xù)，協(xié)議約定借款用于經(jīng)營周轉，借款期限三個月，自2014年7月14日至10月13日，擔保方為以張某甲為法定代表人的承德德華建筑安裝有限公司（以下簡稱德華公司）。因丁某某與劉某某提出需要提供抵押物才能放款，桑某某與張某甲二人商量后，將其二人為股東的承德天時房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)并于2009年已出售給其女婿吳某某并在雙灤區(qū)房產(chǎn)交易所辦理商品房預售備案的，位于雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)喀拉河屯小區(qū)二期8棟1單元101、201.、102、202室，2單元103、203、104、204室商鋪及地下室—101室，再次與丁某某簽訂了商品房買賣合同，并在雙灤區(qū)房產(chǎn)交易所成功進行了備案登記。雙方補充約定：如桑某某、張某甲一方按期履行了還款義務，則該商品房買賣合同自動作廢，如不能按期履行還款義務，則該商品房買賣合同自動生效。因該房屋當時正在用于經(jīng)營興和酒樓，桑某某、張某甲還向丁某某以蔡某某、張某乙名義承租該房屋的虛假租賃協(xié)議，實際該房屋吳某某于2010年5月已租給蔡某某。辦理完以上手續(xù)后，2014年7月14日丁某某便向桑某某尾號7791、4933的銀行卡內分別轉入100萬元、200萬元。在借款期間，桑某某、張某甲歸還丁某某本金30萬元、利息438600元，服務費190400元，總計92.9萬元，之后便不再還款。

2015年，因桑某某、張某甲不按期履行還款義務，丁某某將二人及德華公司起訴，期間，雙灤區(qū)法院對該案進行了調解，并于2015年8月出具了調解書。2017年雙灤區(qū)人民法院發(fā)現(xiàn)，桑某某、張某甲明知其開發(fā)的位于雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)喀拉河屯小區(qū)二期8棟1單元、2單元的房屋已出賣給吳某某，并在雙灤區(qū)房產(chǎn)局辦理了合同備案，仍將房屋賣給丁某某并進行了虛假備案從丁某某處借款300萬元，致使丁某某270萬元本金及利息的債權不能得以實現(xiàn)。雙灤區(qū)人民法院于2017年12月以桑某某、張某甲涉嫌合同詐騙罪，將案件移送承德市公安局雙灤分局。

2019年5月，丁某某與桑某某、張某甲及德華公司達成執(zhí)行和解協(xié)議，由魏某某、高某某、張某丙擔保，約定至2020年6月30日前向丁某某還清本息。魏某某將其在秦皇島吉星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權100萬元轉讓給丁某某。丁某某于2019年9月25日出具了諒解書。

本院認為，桑某某、張某甲的上述行為，主觀上沒有非法占有的目的，不符合合同詐騙罪的構成要件，不構成合同詐騙罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對桑某某、張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向承德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向承德市雙灤區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月30日