敦煌市人民檢察院?

不起訴決定書

敦檢一部刑不訴〔2020〕34號?

被不起訴人欒某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼是6328251979********，漢族，中專文化程度，戶籍地青海省冷湖行政委員會**區(qū)**號樓**單元**室，現住址：甘肅省敦煌市**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**室，山東**有限公司敦煌分公司營業(yè)部一部總監(jiān)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月14日被敦煌市公安局取保候審，2019年11月14日被敦煌市人民檢察院取保候審。

本案由敦煌市公安局偵查終結，以被不起訴人欒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月16日補查重報；于2020年3月2日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月2日補查重報。本院于2019年12月2日、2020年2月17日、2020年5月3日共三次延長審理期限。

敦煌市公安局移送審查起訴認定：

2017?年11?月，犯罪嫌疑人陳某某為在敦煌開展吸收存款活動，經與犯罪嫌疑人楊某某協商，于2017?年11?月15?日，在敦煌成立了山東**有限公司敦煌分公司（以下簡稱敦煌分公司），陳某某為山東**有限公司西部區(qū)域經理，楊某某為敦煌分公司負責人。敦煌分公司成立后，楊某某在敦煌市**樓二樓租用辦公場所開始營業(yè)，犯罪嫌疑人陳某某、楊某某明知山東**服務有限公司敦煌分公司無吸收存款的資質，明知敦煌分公司在工商部門登記注冊時經營范圍中明確規(guī)定不得開展網絡金融信息中介業(yè)務，陳某某、楊某某為達到面向敦煌群眾吸收存款牟取高額利益的目的，為便于管理，組建成立了公司管理層，在敦煌分公司下設了兩個營業(yè)部，聘用犯罪嫌疑人吳某某為公司營業(yè)部一部經理、聘用犯罪嫌疑人楊某乙為公司營業(yè)部二部經理，在兩個營業(yè)部下設總監(jiān)職位，聘用犯罪嫌疑人欒某某、張某某、高某某為營業(yè)部總監(jiān)，在總監(jiān)下設團隊經理職位，通過此種管理模式陸續(xù)發(fā)展管理人員及業(yè)務員達116?人。公司成立以來，楊某某以底薪加提成的管理模式，層層給公司管理人員及業(yè)務員下達吸收存款任務，實行績效考核加獎勵的管理辦法，以山東**有限公司敦煌分公司的名義，以**微信公眾平臺為中介，采取微信、口頭等向親戚朋友宣傳的方式，以高額利益（存款一個月利率5.5%，三個月利率6%，半年利率8%，一年分期付息利率10.5%，一年到期本息一并償還利率為11%）為誘惑，大肆在我市開展非法吸收公眾存款活動，截止目前，敦煌分公司共向我市210?名群眾非法吸收公眾存款638?筆總金額達25257308?元。其中犯罪嫌疑人吳某某非法吸收存款11713219?元，犯罪嫌疑人楊某乙非法吸收存款6378450?元，犯罪嫌疑人高某某非法吸收存款1386200?元，犯罪嫌疑人欒某某非法吸收存款1467154元，犯罪嫌疑人張某某非法吸收存款1128302?元。

偵查機關認定被不起訴人陳某某、楊某某、吳某某、楊某乙、高某某、欒某某、張某某明知山東**信息服務有限公司和敦煌分公司無吸收存款的資質，明知敦煌分公司在工商部門登記注冊時經營范圍中明確規(guī)定不得開展網絡金融信息中介業(yè)務，仍組建成立公司管理層，大肆向社會不特定人群吸收存款，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

經本院審查后經二次退回補充偵查，本院仍然認為認定被不起訴人陳某某、楊某某、吳某某、楊某乙、高某某、欒某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實不清、證據不足。出借人的資金流向事實不清，借款人的身份不明，陳某某、楊某某、吳某某、楊某乙、高某某、欒某某、張某某歸集資金，成立資金池的證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對欒某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

敦煌市人民檢察院

2020年5月15日