駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

駐驛檢二部刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人柴某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4128221991********，漢族，小學(xué)文化，原系駐馬店**汽車服務(wù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，駐馬店市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣**鄉(xiāng)**村委**莊，現(xiàn)住河南省駐馬店市驛城區(qū)**路**小區(qū)**單元**樓。無前科。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年4月4日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留，2019年5月11日因無社會危險性被本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年5月12日被駐馬店市公安局東高分局取保候?qū)?。因涉嫌非法?jīng)營于2020年5月13日經(jīng)我院決定取保候?qū)?，同日由駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被不起訴人柴某某涉嫌非法經(jīng)營，于2020年5月12日移送本院審查起訴。本院因案件事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次。

駐馬店市公安局東高分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年12月份，吳某某、柴某某、李某某等人以吳某某出資20余萬元作為股本，出任公司法人；柴某某出資10萬元作為股本出任股東兼財務(wù)經(jīng)理，李某某出資2.5萬元作為股本出任股東兼任業(yè)務(wù)經(jīng)理的方式將位于駐馬店市**路與**路交叉口**二手名車館（即駐馬店市**汽車服務(wù)有限公司）接手經(jīng)營。

2017年起，該公司在未經(jīng)中國銀監(jiān)會、駐馬店市政府金融辦許可的情況下，以車輛抵押的方式針對群眾發(fā)放貸款1895000余元，在與客戶簽訂車輛抵押借款合同的同時與客戶簽訂車輛買賣合同、債權(quán)轉(zhuǎn)移合同等空白合同，待客戶逾期還款后，未經(jīng)車主本人允許便將客戶張某某的別克轎車、客戶范某某的起亞轎車、客戶葛某某的K3轎車、客戶梁某某等人的車輛轉(zhuǎn)賣他人，回收放貸本金、利息，并從中獲利；僅2018年，吳某某、柴某某、李某某等人便分別分紅獲利達(dá)20余萬元、15.6萬元及11萬元。

2018年3月，吳某某、柴某某、李某某等人以柴某某出任法人的方式成立“駐馬店市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，并在駐馬店市**路與**路交叉口**中心**樓、?**路與**路交叉口**二手名車館**樓分別開設(shè)兩處門店；其中以張某某（在逃）為**中心門店經(jīng)理及負(fù)責(zé)人；張某某（在逃）為**二手車門店經(jīng)理及負(fù)責(zé)人，并招攬朱某某、常某某（在逃）為業(yè)務(wù)團隊經(jīng)理及多名業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)中國銀監(jiān)會、駐馬店市政府金融辦許可的情況下針對群眾以“消費貸款”的方式針對群眾發(fā)放貸款，并設(shè)置陷阱合同收取高額手續(xù)費、違約金等費用牟利，其中僅朱某某帶領(lǐng)的團隊至2018年6月份至今就針對群眾發(fā)放貸款300余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，尚不能認(rèn)定柴某某的行為涉嫌犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對柴某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

2020年10月22日