潼關(guān)縣人民檢察院

不起訴決定書

潼檢一部刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人柴某某，男，1998年**月**日出生，居民身份號(hào)碼：1427261998********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地：山西省運(yùn)城市新絳縣，住**鎮(zhèn)**村。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，同年10月25日被潼關(guān)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。2020年10月16日被潼關(guān)縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由潼關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人柴某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴，本院于12月16日將該案報(bào)送渭南市人民檢察院，2020年2月26日，渭南市人民檢察院將該案退回我院辦理，我院于當(dāng)日受理審查，2020年3月25日本院一次退回補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月28日重新報(bào)送，2020年5月28日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日重新報(bào)送。2020年10月15日本院延長(zhǎng)辦案期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：?

以霍某某為老板的團(tuán)伙以“借貸寶”軟件為平臺(tái)，以“無抵押、無擔(dān)保、線上審核、大額快速放款”為誘餌，吸引受害人申請(qǐng)借款，收取借款金額20%-30%的“砍頭息”，當(dāng)被害人無法按期還款時(shí)，繼續(xù)與被害人簽訂金額更大的“借款”協(xié)議來償還之前的欠款，通過這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”，以達(dá)到非法盈利的目的。

該團(tuán)伙向6名被害人放款，放款總金額494000元，獲取砍頭息加展期費(fèi)95200元。柴某某作為該團(tuán)伙業(yè)務(wù)員收取被害人朱某某6000元利息一筆。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人及同案犯供述；2.被害人陳述；3.借貸寶賬戶資料；4.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，柴某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，悔罪態(tài)度較好且認(rèn)罪認(rèn)罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)柴某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的依法處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向渭南市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潼關(guān)縣人民法院提起自訴。

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潼關(guān)縣人民檢察院

???2020年10月30日

（院印）