福建省福州市臺江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺檢二部刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人柯某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4202221988********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系福建**管理有限公司市場部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕；因案情復(fù)雜，2020年2月26日經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，2020年3月19日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。2020年7月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人柯某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，于2020年5月20日并案處理，并分別于2020年5月28日、7月27日二次退回福州市公安局臺江分局補充偵查，福州市公安局臺江分局分別于2020年6月28日、8月27日重新移送審查起訴，本院于2020年9月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

福建**管理有限公司（下稱“**公司”）2014年7月29日注冊設(shè)立，辦公場所先后位于福州市鼓樓區(qū)**、福州市臺江區(qū)**，法定代表人為同案人黃某甲，實際控制人為同案人黃某乙，財務(wù)總監(jiān)柯某乙（另案處理）。

公司設(shè)立后，于2014年8月15日與**產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司（下稱“**慶”）簽訂綜合會員合作協(xié)議，成為**慶會員單位。前述協(xié)議約定，**公司以**慶會員單位名義，面向社會發(fā)展客戶，宣傳**慶的“原油指數(shù)”產(chǎn)品，吸引客戶在**慶提供的平臺進行交易，客戶資金流入平臺指定賬戶再由平臺自行結(jié)算相關(guān)費用。通過合作，**公司獲取客戶每筆成交金額5?的手續(xù)費、延期費（結(jié)算時未平倉單的建倉金額1?）以及與客戶間的交易所得（含點差），并交付給**慶培訓(xùn)咨詢服務(wù)費200萬元（也稱會員費）、手續(xù)費（每筆成交金額3?，客戶被收取手續(xù)費比例合計為8?）等相關(guān)費用。

后**公司逐步形成包括市場部（下設(shè)四個區(qū)）、綜合部（下設(shè)開戶部、客服部、操盤部）、財務(wù)部、行政后勤部（下設(shè)行政部、后勤部、法務(wù)部等）等部門的公司架構(gòu)。具體分工為：先由市場部的業(yè)務(wù)員被不起訴人柯某甲等在市場部主任、經(jīng)理及總監(jiān)的安排下以撥打電話、使用QQ、微信等方式發(fā)展客戶，通過聊天獲取信任后，慫恿客戶下載安裝**慶相關(guān)操作軟件，再由市場部主任、經(jīng)理將客戶情況移交給綜合部，由開戶人員幫助客戶開戶，并通過客服人員將客戶引導(dǎo)至操盤部與工作人員對接，由操盤部分析師以指導(dǎo)客戶交易為名，實際通過反向引導(dǎo)、頻繁操作引導(dǎo)等形式增加客戶的交易及費用損失以謀取公司利益，當(dāng)客戶虧損時，公司業(yè)務(wù)員、客服人員及分析師均會配合對客戶進行安撫并慫恿客戶繼續(xù)加大入金。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局認(rèn)定，**公司無國務(wù)院證券期貨監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，**原油指數(shù)不是國務(wù)院證券期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的在期貨交易所上市的期貨交易品種。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局認(rèn)定，**慶不具備期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，不是中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的期貨交易場所，其所組織的“**原油指數(shù)”交易活動具備期貨交易特征。

經(jīng)審計，**公司在**慶平臺共計發(fā)展客戶4000余人，客戶總?cè)虢鹑嗣駧牛◣欧N下同）13.2788億余元，造成總虧損4.04億余元，其中，交易虧損1.2963億余元，手續(xù)費2.7004億余元，延期費432萬余元。被不起訴人柯某甲涉案時間為2014年9月至2015年6月，在職期間全公司非法經(jīng)營額為2.7513億余元，造成損失9022萬余元，個人非法所得110060元。

被不起訴人柯某甲到案后，其家屬均代其退出全部個人非法所得，現(xiàn)暫扣在福州市公安局臺江分局。

本院認(rèn)為，柯某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定的行為，但系初犯、從犯，犯罪情節(jié)輕微，未造成其他危害后果，無前科劣跡，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出全部個人非法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對柯某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由偵查機關(guān)依法隨案移送，待全案判決生效后由審判機關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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2020年9月29日

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