浙江省松陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

松檢一部刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人柯某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202031975********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月13日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；2020年8月19日被松陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人柯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人、值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2020年4月份開(kāi)始，曹某某（由本院提起公訴）在廣東省珠海市從事為他人取款業(yè)務(wù)，按取款金額收取1‰至5‰不等的費(fèi)用。其后，曹某某陸續(xù)雇傭了王某甲、程某某、吳某某（由本院提起公訴）和被不起訴人柯某某等人取款，并按取款金額的一定比例支付報(bào)酬，支付給柯某某的為取款金額0.25‰至0.3‰不等。由曹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，談好取款金額，再由柯某某等人對(duì)自己名下的銀行卡（俗稱“大卡”）測(cè)卡（通過(guò)銀行卡對(duì)微信零錢充值0.01元），確認(rèn)銀行卡未被凍結(jié)后提供給上家用于接收資金。曹某某本人或讓王某甲等人將約定好取現(xiàn)的等額現(xiàn)金送到指定的地點(diǎn)交給指定的人員，隨后“大卡”會(huì)收到上家分多筆轉(zhuǎn)入的資金，通過(guò)手機(jī)銀行將轉(zhuǎn)入“大卡”的錢分成多筆2萬(wàn)元以下金額轉(zhuǎn)賬至其他人員的銀行卡（俗稱“小卡”，一般為親朋好友名下的銀行卡）。轉(zhuǎn)賬完成后，柯某某等人帶著“小卡”到珠海市或中山市各大銀行的ATM機(jī)上進(jìn)行取現(xiàn)。在從事取現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程中，先后有多張銀行卡被凍結(jié)。

2020年6月19日，被害人劉某某向松陽(yáng)縣公安局報(bào)案稱2020年5月26日至6月11日期間，其在一股票QQ群指導(dǎo)老師的推薦下下載了“**（**）國(guó)際大宗商品交易中心”期貨平臺(tái)，陸續(xù)在該平臺(tái)上充值了685.4萬(wàn)元人民幣進(jìn)行期貨交易，后發(fā)現(xiàn)被騙。同日，松陽(yáng)縣公安局受案調(diào)查，2020年6月20日立案?jìng)刹?，?jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，“**（**）國(guó)際大宗商品交易中心”期貨平臺(tái)系境外詐騙分子設(shè)立，以投資期貨交易形式誘使投資者在“**（**）國(guó)際大宗商品交易中心”平臺(tái)充值，騙取他人錢款。2020年6月10日，被害人劉某某華在“**（**）國(guó)際大宗商品交易中心”期貨平臺(tái)充值400萬(wàn)元人民幣，經(jīng)多級(jí)銀行卡流轉(zhuǎn)后有111.7285萬(wàn)元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬掣邆?、程某某名下的銀行卡被取現(xiàn)。

被害人錢某某、王某丙分別于2020年7月14日、2020年7月19日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱經(jīng)一股票微信群指導(dǎo)老師的推薦，在“**資管”平臺(tái)炒股，發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，2020年7月8日，被害人錢某某按“**資管”平臺(tái)客服指定帳戶匯款14.12萬(wàn)元人民幣，被害人王某丙按“**資管”平臺(tái)客服指定帳戶匯款5萬(wàn)元人民幣，經(jīng)過(guò)多級(jí)銀行賬戶流轉(zhuǎn)后二人被騙金額中至少共有4.3616萬(wàn)元轉(zhuǎn)入王某乙名下的銀行卡被取現(xiàn)。

案發(fā)后，被不起訴人柯某某于2020年7月13日在廣東省被抓獲歸案，偵查人員對(duì)廣東省中山市**鎮(zhèn)**街*室柯某某等人租住處搜查，依法扣押了取款用的銀行卡和柯某某持有的現(xiàn)金人民幣1200元。

另經(jīng)查明，被不起訴人柯某某于2020年5月3日到珠海，6月4日回湖北，6月18日再次到珠海，6月27日回湖北，后于7月7日到珠海至7月13日被抓獲歸案，其未參與2020年6月10日對(duì)被害人劉某某被詐騙錢款的取款行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、被害人陳述、被不起訴人及其同案人員的供述與辯解、搜查筆錄、電子檢查數(shù)據(jù)等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人對(duì)審查后認(rèn)定的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被不起訴人柯某某應(yīng)當(dāng)知道取現(xiàn)的錢款系不法資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被不起訴人柯某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免予處罰；被不起訴人柯某某歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被不起訴人柯某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，鑒于其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)柯某某不起訴。

搜查時(shí)被扣押的現(xiàn)金人民幣1200元現(xiàn)保管在松陽(yáng)縣財(cái)政局非稅收入電子繳款分戶中，用于退出違法所得及退賠被害人；被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向麗水市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。

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松陽(yáng)縣人民檢察院

2020年12月11日