廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

不起訴決定書

柳城檢刑不訴〔2020〕100號

被不起訴人某某甲，女性，1959年**月**日出生，公民身份證號碼4502221959********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**村**委**屯**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2019年12月7日被柳城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人某某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月至2019年11月，某某乙（另案處理）通過組織、領(lǐng)導(dǎo)、安排某某丙、某某丁、某某戊、李某、楊某甲、蔡某某、侯某某、朱某甲、朱某乙、鄔某（均另案處理）等人利用自己的身份信息或者帶領(lǐng)他人使用本人的身份信息在中國境內(nèi)的銀行網(wǎng)點批量開辦銀行卡，然后將銀行卡出售或出租給在菲律賓YB**公司的王某（另案處理）非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。某某乙扣除開銷和給被告人王某的回扣后，其從每張（套）卡中每個月非法獲利1500元到2000元，并獲取銀行卡解除非柜面交易后轉(zhuǎn)移資金總數(shù)的30%。某某乙非法獲利后通過其控制的楊某、羅某某、楊某乙等人的銀行賬戶和使用他人的名字購買房產(chǎn)將其非法所得進行轉(zhuǎn)移。被不起訴人某某甲明知是某某乙的非法所得，仍提供自己的銀行賬戶予以收受，并以自己的名義幫助某某乙購買房產(chǎn)，以此協(xié)助某某乙轉(zhuǎn)移非法所得。具體事實如下：

2019年的時候，被不起訴人某某甲將自己名下的一張廣西**村合作銀行卡（卡號62299205002******）交給其侄子某某乙使用。2019年9月23日，某某乙叫某某甲一起到廣西**村合作銀行城區(qū)支行將420000元現(xiàn)金存入某某甲的該銀行卡中。2019年10月22日，某某乙在廣西**村**面。

2019年9月21日,被不起訴人某某甲跟某某乙去南寧市買房，后某某乙以某某甲的名字購買了廣西南寧市江南區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**號樓和**號**層**號車位，其向廣西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付房款、物業(yè)專項維修資金、房產(chǎn)證代辦證費用共計475132.67元人民幣和車位款、物業(yè)專項維修資金、產(chǎn)證代辦費共計103262.66元人民幣。目前，涉案房產(chǎn)和車位已被公安機關(guān)依法查封。

案發(fā)后，被不起訴人某某甲接到公安機關(guān)的電話傳喚后主動到案，如實供述了自己的犯罪行為。另外，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師的見證下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被不起訴人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，某某甲實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰和自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條和六十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰或者可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對某某甲不起訴。

查封的涉案房產(chǎn)和車位已提請柳城縣人民法院依法處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????柳城縣人民檢察院

2020年12月29日