永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

永冷檢刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人林某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵陽(yáng)縣，住湖南省紗艘陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年9月28日被該局變更措施為監(jiān)視居住。

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。同年12月6日因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查，于2020年1月20日重報(bào)。因案情復(fù)雜，于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年3月至2018年6月期間，劉某甲、易某甲、呂某甲、易某乙、羅某甲、伍某甲（均已起訴）等人合股租用冷水灘區(qū)**廣場(chǎng)*棟*單元*室、**廣場(chǎng)*區(qū)*室、懷化市靖州縣**市場(chǎng)3樓、**汽車站后面一處居民樓的3樓等地，利用電腦、手機(jī)工具開設(shè)萬順網(wǎng)站以及手機(jī)彩票APP軟件，并招幕了羅某乙、呂某乙、劉某乙、呂某丙、林某乙、伍某乙、吳某某、呂某丁、林某丙等人為業(yè)務(wù)員，進(jìn)行虛假宣傳，拉客戶入QQ微信等群，對(duì)外宣傳公司為正規(guī)的彩票網(wǎng)站，賠率高，引誘客戶購(gòu)買重慶時(shí)時(shí)彩、廣東11選5、福彩3D等彩票。2018年2月，劉某丙入股懷化公司6萬元股金。

經(jīng)湖南智超聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具司法會(huì)計(jì)鑒定意見：

1.2017年4月29至2018年5月18日止，在萬順、旺旺、云鼎網(wǎng)注冊(cè)的會(huì)員有2901名，充值金額72150.46萬元。其中：虛擬會(huì)員288名，涉及充值金額70418.24萬元；普通會(huì)員及推廣會(huì)員2613名，涉及充值金額1732.22萬元（其中經(jīng)業(yè)務(wù)員、劉某甲等人問話筆錄確認(rèn)的會(huì)員人員為1492名，充值金額為414.35萬元）

2.2017年3月至2018年6月，劉某甲等人通過易某甲等人名下10個(gè)銀行將涉案資金708.32萬元分別支付給網(wǎng)游工作室人員。

另查明：林某甲工作期間違法所得為8598元，案發(fā)后，林某甲在公安機(jī)關(guān)退出人民幣8000元。

本院認(rèn)為，被不起訴人林某甲的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額不能確認(rèn)，違法所得額為8598元，沒有達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，林某甲已退出全部違法所得，依法可酌情從輕處理，被不起訴人林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲不起訴。

永州市冷水灘區(qū)人民檢察院　　

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