廣東省湛江市霞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

霞檢一部刑不訴〔2020〕Z120號

被不起訴人林某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4408031973********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地湛江市霞山區(qū)**路**號**棟**門**房，居住地湛江市**村**路**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)徐聞縣公安局決定，于2020年1月6日被徐聞縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)徐聞縣公安局決定，于2020年1月23日被徐聞縣公安局取保候?qū)?；?jīng)湛江市霞山區(qū)人民檢察院決定，于2020年6月18日被湛江市公安局霞山分局取保候?qū)?。無前科。

本案由徐聞縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，向徐聞縣人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)湛江市人民檢察院指定管轄，徐聞縣人民檢察院于2020年6月18日向本院移送管轄。期間，本院于2020年7月14日退回補充偵查一次，公安機關(guān)于2020年8月14日重報。

徐聞縣公安局認定：蘇某甲（另案處理）與蘇某乙（起訴）于2016年1月12日合股創(chuàng)辦了湛江市鼎***公司（以下簡稱鼎*公司），先后招收吸毒人員吳某甲（起訴）和社會閑雜人員蘇某星（起訴）、林某乙（另案處理）、尤某某（起訴）到公司里任業(yè)務(wù)經(jīng)理，招蘇某丙（起訴）、麥某某（不起訴）到公司管理財務(wù)，吸收周某某（起訴）、吸毒人員龐某某（另案處理）等人作為公司業(yè)務(wù)員,形成了以蘇某甲、蘇某乙為組織、領(lǐng)導者，吳某甲、蘇某星、林某乙、龐某某等人為主要骨干成員，蘇某丙、麥某某、周某某等人為一般成員的犯罪集團。該公司以擔保公司為名，實以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂借貸、抵押等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認定違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或采用暴力、威脅以及其他違法犯罪手段而達到非法占有被害人財物的目的。蘇某乙、蘇某甲直接帶領(lǐng)公司成員，多次有組織的實施了詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動。其中認定林某甲涉案事實為：

1.尋釁滋事案

2017年4月22日，被害人梁某某夫通過路邊小卡片（周某某派發(fā)的卡片），找到鼎*公司借款2萬元人民幣，隨后鼎*公司以虛高的利息、不實的借據(jù)以及收取各種“手續(xù)費”，導致梁某某實際借到的明顯低于借據(jù)款項，隨后，又以高額利息，致使梁某某無力償還，再次引誘其向鼎*公司借款，以次壘高梁某某的欠款。在得知梁某某名下有小汽車之后，鼎*公司員工周某某再次引誘梁某某到后河車貸進行抵押貸款，用于償還鼎*公司的債務(wù)，最終導致梁某某債務(wù)再次加重。在得知梁某某已無力償還借款后，多次派人以暴力手段，對梁某某進行恐嚇、威脅，并到梁某某家中噴紅油、淋糞水，逼迫其還款，導致梁某某及其母親不敢回家居住。

2詐騙案

2017年4月5日，被害人楊某某通過被不起訴人林某甲介紹，找到鼎*公司借款2萬元人民幣用于飯店生意資金周轉(zhuǎn)，隨后鼎*公司以虛高的利息、不實的借據(jù)以及收取各種“手續(xù)費”，導致楊某某實際借到的明顯低于借據(jù)款項，接著又以高額利息致使楊某某無力償還。

徐聞縣公安局以林某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪移送審查起訴。

本院經(jīng)審查查明：

1起訴意見書中沒有認定林某甲于何時何地與何人一起對哪些被害人實施了尋釁滋事的犯罪行為，在案證據(jù)也沒能證明林某甲組織、策劃、指揮或參與實施了哪些尋釁滋事的犯罪行為。

2.被不起訴人林某甲結(jié)識鼎*公司的蘇某乙后，蘇某乙跟他說介紹客戶來貸款可以從中提成。2017年4月5日，被不起訴人林某甲的朋友楊某某因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，問林某甲哪里可以貸款，林某甲便將楊某某介紹到鼎*公司。經(jīng)吳某甲（起訴）接待，楊某某向鼎*公司借款2萬元，吳某甲在未事先告知楊某某的情況下，簽完2萬元借據(jù)后，以要收首期利息3600元、家訪費400元、保證金2000元的名義，將2萬元中的6000元拿走，實際付給楊某某14000元，并要求楊某某以本金20000元還本付息。除了被先行收取的3600元利息，楊某某后償還給鼎*公司7期利息共計25200元，楊某某被非法占有11200元。楊某某每還一期利息，鼎*公司即付給林某甲400元提成，共付給林某甲3200元提成。林某甲每收到鼎*公司付給他的提成，即轉(zhuǎn)給楊某某，共轉(zhuǎn)了3200元提成費給楊某某。

認定上述事實的證據(jù)有：被不起訴人林某甲的供述和辯解、同案人蘇某乙、吳某甲、蘇某星、蘇某丙、麥某某、尤某某、周某某、吳某乙的供述和辯解、被害人楊某某、梁某某的陳述、證人張某某、李某某的陳述、辨認筆錄及辨認材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、鼎*公司工商登記資料、財務(wù)報表。

本院認為，雖然林某甲介紹楊某某向鼎*公司借款2萬元，導致楊某某被詐騙，但林某甲沒有非法占有楊某某財物的主觀故意，其不是鼎*公司的工作人員，也沒明知鼎*公司從事“套路貸”詐騙活動仍介紹多人向鼎*公司借款，情節(jié)顯著輕微，危害不大，根據(jù)《刑事訴訟法》第十六條第（一）項之規(guī)定，不追究刑事責任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對林某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物，由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)依法處理。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江市霞山區(qū)人民法院提起自訴。

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湛江市霞山區(qū)人民檢察院

2020年8月24日

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