三明市梅列區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

梅檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人林某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504021972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省三明市梅列區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**村**室。因涉嫌合同詐騙罪于2019年3月6日由三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年4月10日由三明市公安局梅列分局取保候?qū)?，同?月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲及黃某某（另案處理）涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月31日、2020年1月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月26日、2020年2月6日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2019年10月17日、12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

三明市公安局梅列分局移送審查起訴認(rèn)定：

1.黃某某及被不起訴人林某甲于2009年7月28日成立三明市**融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），注冊(cè)資本500萬(wàn)元，因黃某某、被不起訴人林某甲資金不足，通過(guò)他人幫忙墊資完成注冊(cè)，公司由黃某某實(shí)際控制。出于銀行機(jī)構(gòu)對(duì)融資擔(dān)保型企業(yè)的注資、股東數(shù)的要求，在2010年5月份黃某某、被不起訴人林某甲再次請(qǐng)人幫忙墊資提高注冊(cè)資金到5000萬(wàn)元，并添加了黃某某、戴某某兩個(gè)股東，各占股份5%（即250萬(wàn)元）。黃某某、被不起訴人林某甲向黃某某、戴某某二人吹噓**公司的經(jīng)營(yíng)狀況，讓二人實(shí)際投資到**公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，戴某某出于資金和風(fēng)險(xiǎn)考慮問(wèn)題并沒(méi)有實(shí)際投資到**公司，黃某某以其公司投資酒店為由讓黃某某陸續(xù)投資了15萬(wàn)元，而**公司因資金問(wèn)題依然沒(méi)有開(kāi)展任何的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，還是一家空殼公司，酒店未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照也沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng)。

2011年春節(jié)期間，在**公司沒(méi)有開(kāi)展任何融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的情況下，黃某某多次向被害人林某乙吹噓**公司的經(jīng)營(yíng)狀況，并向被害人林某乙宣稱其公司的注冊(cè)資金準(zhǔn)備增至1億元。經(jīng)過(guò)商談，黃某某決定把**公司股東黃某某5%的股份，以250萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)給被害人林某乙，由被害人林某乙實(shí)際投資244萬(wàn)元（其中40萬(wàn)元投資游戲機(jī)店、204萬(wàn)元投資**公司），另外的6萬(wàn)元由黃某某、被不起訴人林某甲墊資。在2011年3、4月份，被害人林某乙及其妻子丁某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款合計(jì)244萬(wàn)元到被不起訴人林某甲及黃某某的個(gè)人賬戶。黃某某、被不起訴人林某甲收到被害人林某乙錢款后，近100萬(wàn)元被用于償還個(gè)人債務(wù)，130多萬(wàn)元被黃某某、被不起訴人林某甲取現(xiàn),錢款去向拒不供述。

2011年4月8日，黃某某讓被不起訴人林某甲制作了《三明市**融資擔(dān)保有限公司股東會(huì)決議》、《三明市**融資擔(dān)保有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，被不起訴人林某甲冒充了黃某某、戴某某的身份在上述材料中簽字后，拿給被害人林某乙簽字確認(rèn)。協(xié)議中明確表明，將黃某某名下**公司5%的股權(quán)以250萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給被害人林某乙，轉(zhuǎn)讓費(fèi)應(yīng)轉(zhuǎn)至黃某某。由于黃某某并沒(méi)有實(shí)際出資250萬(wàn)元，而被害人林某乙投資入**公司的244萬(wàn)元在黃某某不知情的情況下，被黃某某、被不起訴人林某甲用于償還個(gè)人債務(wù)、取現(xiàn)，也沒(méi)有辦理任何**公司的股東變更手續(xù)。2011年4月份，黃某某、被不起訴人林某甲再次花錢請(qǐng)人幫忙墊資，將注冊(cè)資金增加至1.0888億元，但是**公司依然沒(méi)有開(kāi)展任何的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。

2.2013年黃某某、被不起訴人林某甲在出逃前，通過(guò)路邊小廣告聯(lián)系制作了“李某某”、“侯某某”（林某甲本人頭像）的假身份證，黃某某化名李某某、被不起訴人林某甲化名侯某某逃匿，“李某某”假身份證已遺失，“侯某某”假身份證已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為三明市公安局梅列分局認(rèn)定的被不起訴人林某甲涉嫌詐騙犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。被不起訴人林某甲構(gòu)成偽造居民身份證罪，但已過(guò)追訴時(shí)效，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條的規(guī)定，不追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向三明市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向三明市梅列區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月6日