甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

涼檢二部刑不訴〔2020〕125號(hào)

被不起訴人林某甲，男，生于1977年**月**日，公民身份號(hào)碼3505241977********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**城**號(hào)樓**單元**室。因犯尋釁滋事罪于2015年8月31日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，宣告緩刑1年。因涉嫌洗錢罪于2020年5月15日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年6月12日被甘肅省武威市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳某某? 甘肅**律師事務(wù)所律師

本案由甘肅省武威市公安局偵查終結(jié)，由甘肅省武威市人民檢察院于2020年8月6日以犯罪嫌疑人林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收罪及妨害信用卡管理罪交辦本院審查起訴。本院受理后，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年9月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年10月22日移送我院審查。

甘肅省武威市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年7月以來(lái)，為獲取高額利潤(rùn)，犯罪嫌疑人吳某甲伙同林某甲、林某乙（另案處理）、姚某某、吳某乙利用他人銀行卡、支付寶賬號(hào)、淘寶賬號(hào)等為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供會(huì)員充值、提現(xiàn)通道，累計(jì)交易筆數(shù)633筆，累計(jì)交易金額2549萬(wàn)元，資金交易過(guò)程中按照1%比例收取手續(xù)費(fèi)。犯罪嫌疑人吳某甲從中獲利25000元，林某甲從中獲取30000元，林某乙從中獲利5000元，姚某某從中獲利2000元。

經(jīng)進(jìn)一步偵查查明，犯罪嫌疑人林某甲以刷流水辦理信用卡等為由騙取馬某甲、馬某乙等人銀行卡8張，在為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供會(huì)員充值、提現(xiàn)過(guò)程中，犯罪嫌疑人吳某甲、林某甲等人共非法持有馬某甲、馬某乙、王某某等人6張銀行卡用于資金劃轉(zhuǎn)。

經(jīng)本院審查并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，本院仍然認(rèn)為甘肅省武威市公安局認(rèn)定犯罪嫌疑人林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪及妨害信用卡管理罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案的上游犯罪事實(shí)、轉(zhuǎn)賬資金來(lái)源、性質(zhì)均未獲取到足夠的直接證據(jù)予以證實(shí)，且犯罪嫌疑人林某甲獲取他人銀行卡、支付寶賬號(hào)的目的、手段是否合法也無(wú)相應(yīng)證據(jù)證實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲不起訴。

甘肅省武威市公安局扣押林某甲獲利資金30000元。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向甘肅省武威市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院提起自訴。

甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

??2020年11月24日