福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

晉檢二部刑不訴〔2020〕63號(hào)

被不起訴人林某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501031977********，漢族，初中文化程度，原**工藝品店**，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**花園**座**梯**單元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月5日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人賴澤明，福建合立律師事務(wù)所律師。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月12日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月27日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月27日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2020年7月13日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

依法審查查明：

2015年11月19日，被不起訴人林某甲承租**公園**區(qū)**號(hào)樓**單元商鋪?zhàn)?cè)登記工商個(gè)體戶（**工藝品店）。同年12月3日，被不起訴人林某甲以**工藝品店注冊(cè)申請(qǐng)煙草專賣零售許可證。2017年4月份，被不起訴人林某甲解除承租**公園**區(qū)**號(hào)樓**單元商鋪并搬離承租地址。2017年4月1日向陳某甲承租福州市晉安區(qū)**路**號(hào)**座**單元的地下室和二樓繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。2017年8月22日，**?工藝品店最后一次從福州市城北煙草局訂購(gòu)卷煙。2018年11月02日12時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在被不起訴人林某甲承租的福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)**路**號(hào)**區(qū)**棟**查獲5519支境外品牌走私雪茄煙，查扣的涉案雪茄煙價(jià)值為人民幣323522.11元。

2016年至2018年期間，被起訴人林某甲通過微信聯(lián)絡(luò)的方式向甘肅省蘭州上家王某甲（另案處理）購(gòu)買走私的境外品牌雪茄煙，以快遞物流的方式予以收貨并通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬的形式進(jìn)行結(jié)算，其中已核查部分微信、支付寶購(gòu)煙結(jié)算金額為人民幣324137元。被起訴人林某甲向上家非法購(gòu)進(jìn)走私雪茄煙后通過使用多個(gè)微信添加客戶為好友，在微信朋友圈的形式進(jìn)行宣傳銷售走私雪茄煙，通過微信通訊聯(lián)絡(luò)的方式與全國(guó)各地的客戶商談銷售走私雪茄煙，并通過微信、支付寶形式結(jié)算銷售雪茄煙款項(xiàng)，以順豐快遞物流將銷售走私的雪茄煙郵寄給全國(guó)各地的客戶，銷售地區(qū)涉及廣東省、湖南省、上海市等10多個(gè)省市，其中已對(duì)上海地區(qū)購(gòu)買雪茄煙5名客戶取證，核實(shí)的銷售金額為人民幣200301元，獲利約人民幣15000元。被起訴人林某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。并退還贓款人民幣15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：雪茄煙物證照片；

2.書證：微信聊天記錄、物流詳情、微信信息、銀行卡詳情、微信聊天記錄截圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、煙草專賣零售許可證、轉(zhuǎn)賬記錄、身份證復(fù)印件、房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)、提取筆錄、扣押物品、文件清單、產(chǎn)權(quán)證、福州城北煙草局提供的相關(guān)材料、調(diào)取證據(jù)通知書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、協(xié)助財(cái)產(chǎn)查詢通知書、同案審查、判決材料、到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、交易情況明細(xì)表、銀行開戶信息、業(yè)務(wù)憑證、微信ID及支付情況、通話記錄、流水與提現(xiàn)情況、交易說明“退款情況”、“林某甲”字樣的筆跡、增值稅納稅申報(bào)表等書證；

3.證人證言：證人王某甲、黃某某、劉某甲、陳某甲、楊某某、邱某某、高某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、范某某、張某某、劉某乙、王某乙、趙某某、高某乙、林某乙的證言；

4.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人林某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：福州市公安局物證鑒定所出具的榕公鑒[2020]1594號(hào)鑒定書、福建弘正司法鑒定所出具的閩弘正司鑒所[2019]文鑒字第052號(hào)鑒定意見書、福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2020年4月2日出具的閩海財(cái)審字（2020）第266號(hào)、第266-1號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶、財(cái)付通涉案賬戶詳情及轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人林某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，鑒于被不起訴人林某甲系初犯，具有自首情節(jié)，到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)并退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲不起訴。

依法對(duì)被不起訴人林某甲扣押在案的人民幣15000元予以罰沒上繳國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

福州市晉安區(qū)人民檢察院　　

2020年9月27日