江蘇省江陰市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

澄檢訴刑不訴〔2020〕132號(hào)

被不起訴人林某甲，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3501221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)樓**室（戶(hù)籍所在地福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**商業(yè)廣場(chǎng)**座**）。被不起訴人林某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月18日被江陰市公安局刑事拘留，同年2月16日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年2月16日被解除取保候?qū)彛?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本案因案情復(fù)雜，分別于2020年4月27日、7月10日、9月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年5月11日、7月24日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局分別于2020年6月9日、8月11日重新移送審查起訴。

江陰市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年上半年以來(lái)，李某乙、邱某某、陳某乙（均另案處理）等人經(jīng)事先合謀，買(mǎi)賣(mài)走私柴油，后招募林某甲、李某甲、陳某甲、鄭某某、林某乙等工作人員。其中林某甲負(fù)責(zé)記賬、收款；李某甲、鄭某某負(fù)責(zé)監(jiān)督指揮車(chē)輛加油；陳某甲負(fù)責(zé)門(mén)口指揮車(chē)輛進(jìn)出放行；林某乙負(fù)責(zé)門(mén)口指揮車(chē)輛進(jìn)出放行并提供銀行卡收油款。陳某乙等人每月支付林某甲、李某甲、陳某甲、鄭某某、林某乙等人高額工資人民幣7000余元，夜間出勤每次每人補(bǔ)貼人民幣300余元。

2019年1月12日，陳某乙、李某乙、邱某某出資370余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)柴油900余噸，同時(shí)陳某乙安排被林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲、林某乙等人租賃船只至上海入?？诔缑鲘u附近裝油，并于2019年1月16日將柴油運(yùn)至無(wú)錫錫北碼頭以每噸人民幣4750元的價(jià)格將柴油全部銷(xiāo)售，并使用林某乙、陳某乙的銀行卡用于收取賣(mài)油款。當(dāng)日共計(jì)銷(xiāo)售柴油895余噸，銷(xiāo)售金額人民幣420余萬(wàn)元。

2019年1月11日，陳某乙、李某乙、邱某某出資450余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)柴油1000余噸，同時(shí)陳某乙安排林某甲、李某甲、鄭某某、陳某甲等人租賃船只至上海入?？诔缑鲘u附近裝油，并于2019年1月17日將柴油運(yùn)輸至江陰市周莊鎮(zhèn)王莊路28號(hào)碼頭，隨后聯(lián)系買(mǎi)家以每噸人民幣4500元的價(jià)格在周莊碼頭進(jìn)行夜間銷(xiāo)售，當(dāng)日共計(jì)銷(xiāo)售柴油146余噸，銷(xiāo)售金額人民幣63余萬(wàn)元，其中林某乙的銀行卡收款人民幣18萬(wàn)余元，后在銷(xiāo)售柴油過(guò)程中被當(dāng)場(chǎng)查獲。當(dāng)場(chǎng)查扣柴油630余噸，經(jīng)江陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)，該批柴油的閃點(diǎn)為55℃。

????經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為江陰市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人林某甲明知柴油系犯罪所得而幫助銷(xiāo)售，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某甲存疑不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

江陰市人民檢察院

2020年9月22日