浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江檢公訴刑不訴〔2020〕221號

被不起訴人林某某，女，1991年**月**日出生，公民身份證號碼3623221991*******，漢族，文化程度大專，原浙江**建設集團有限公司（以下簡稱“**建設公司”）財務，戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年8月16日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候審，經(jīng)本院決定，于2019年8月15日被再次取保候審。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。期間，依法退回公安機關補充偵查二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人林某某自2015年10月開始擔任浙江**建設集團有限公司財務，后受公司實際控制人葛某某（另案處理）的指派，為浙江**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）設立的“**金服”P2P網(wǎng)貸平臺負責財務清算。2018年5月7日，張某乙接手平臺后，林某某繼續(xù)負責該平臺的財務清算工作。期間，該平臺未經(jīng)有關部門批準，在平臺上發(fā)布標的，承諾支付年化收益，向不特定對象吸收資金，至2018年7月該平臺停止運營，共計吸收資金7.7億余元，涉及投資人3.8萬余人，造成投資人損失1.4億余元。

2018年8月16日，被不起訴人林某某經(jīng)公安機關電話通知后到案，歸案以后如實供述了自己的主要犯罪事實，并將其領取的工資共計169282.78元全部退出。

上述事實，有偵查機關提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)證明：

1.證人金某某的證言，證實其自2017年9月開始擔任**平臺的運營主管，該平臺實際控制人系葛某某，平臺存在資金歸集的情況，即投資人的資金通過連連支付結轉到公司?？阢y行的存管賬戶，最后結轉到劉某某的個人賬戶后由葛某某支配；該平臺于2018年4月轉讓給張某乙，交接時平臺待收金額是1.5億元，未兌付投資人有四五千人，林某某是**建設公司的員工，主要負責平臺后端財務的清算，可以看到投資人資金的進出。

2.證人宋某某的證言，證實其和張某甲、瞿某某及林某某都是**建設公司的財務，其和張某甲負責集團稅務申報，財務做賬，林某某負責清算工作，瞿某某是集團的出納。平臺業(yè)務分為兩塊，一塊是純粹的放貸，另一塊就是借款人放標，平臺上的投資人投標。

3.證人萬某某的證言，證實其自2018年5月28日到**公司上班，**金服的法定代表人是張某乙，之前是葛某某，“**理財”平臺上發(fā)的是個人、中小企業(yè)的信用貸標的。相關標的的周期是25天-300天，收益是年化8%-14%。

4.證人劉某某的證言，證實2015年左右，其按照葛某某的要求辦理兩張工商銀行卡交給其使用，但不知具體用途。2018年3月，倪泗云等人告知其，**金服平臺投資人的錢均進入其的卡，之后轉出由葛某某控制。

5.證人張某乙的證言，證實其于2018年4月以7700萬元受讓**公司及下屬平臺，并約定由呂某某代運營，在此期間的標的均系為其融資；2018年6月底其接手平臺運營，平臺資金均歸集至由其實際控制的趙某某的銀行卡；林某某負責平臺上的財務清算，跟其聯(lián)系投資人還款的事情。

6.證人張某甲的證言，證實其自2018年5月被葛某某調(diào)到**建設公司擔任財務主管，主要負責子公司申請用款和做賬報稅，大部分子公司賬戶和部分員工賬戶放在財務室走賬，個人的有劉某某、高某某等人的賬戶。

7.證人曹某某的證言，證實2016年4月進入**建設公司，9月在葛某某調(diào)配下進入浙江禪文投資管理有限公司，其負責**旗下的“**貸”網(wǎng)貸平臺。禪文公司實際老板是葛某某。員工的勞動報酬是每月15號通過**建設公司賬戶以及高某某的個人卡發(fā)放的。

8.證人高某某的證言，證實2014年其被調(diào)到葛某某控制的浙江**基金管理有限公司和浙江**能源發(fā)展有限公司去做賬，兩家公司到都是空殼公司；其為葛某某提供尾號為1266的工商銀行一張，用于走賬。

9.證人洪某某的證言，證實其在**金服平臺上投資的情況。

10.工商登記材料，證實**公司的工商登記情況，2018年5月7日法定代表人變更為張某乙，經(jīng)營范圍明確未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜铡?/span>

11.審計報告、連連支付材料、銀行存管材料、司法鑒定意見書，證實**微銀平臺吸收資金的情況。

12.戶籍證明、抓獲經(jīng)過，證實被不起訴人林某某的身份情況和歸案經(jīng)過。

13.被不起訴人林某某的供述、工商銀行卡流水、支付寶轉賬憑證、退贓憑證，證實其自2015年11月開始在**建設公司擔任財務，主要負責平臺清算，將數(shù)據(jù)統(tǒng)計好之后直接通過手機微信發(fā)給葛某某提醒其給到期的投資人還本付息，葛某某有權限提現(xiàn)存管賬戶中的資金，平臺上投資人投資的產(chǎn)品年化收益為8.6%-12%，該平臺于2018年4月左右轉讓。至2018年7月，其共收到公司通過高某某和**建設公司的賬戶發(fā)放的工資共計169282.78元，其已經(jīng)將上述款項全部退出。

本院認為，林某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微：（1）林某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕或者免除處罰；(2)林某某在犯罪以后經(jīng)公安機關通知到案，并如實供述主要犯罪事實，可以認定為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可從輕處罰；（1）林某某系初犯，主觀惡性不大，直接獲利較少，且已退出贓款，自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?杭州市江干區(qū)人民檢察院

2020年7月16日

（院?。?/span>