上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢一部刑不訴〔2020〕650號

被不起訴人林某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3723301997********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在山東省鄒平縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院審查以非法利用信息網(wǎng)絡罪批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被不起訴人林某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被不起訴人林某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某某（另案處理）先后注冊成立聊城市**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、山東**信息科技股份有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、濟寧**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*丁公司”）、山東**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某某系上述所有公司的實際經(jīng)營控制人。。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績，黃某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務的過程中，在明知他人系為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營銷業(yè)務，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機構名義等方式規(guī)避三大運營商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動向包括上海在內(nèi)的全國各地不特定手機用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬條。

其中，杜某某（另案處理）系*乙公司隊長，帶領被不起訴人林某某等多名業(yè)務員開展短信營銷業(yè)務，并根據(jù)業(yè)務量提成。經(jīng)鑒定，2020年3月至5月間，被不起訴人林某某累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約50余萬條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某某因收到*戊公司業(yè)務員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計人民幣2.75萬元。另經(jīng)公安機關查證，全國各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被不起訴人林某某被公安機關抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，被不起訴人林某某退出違法所得人民幣2.5萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證等書證證實，黃某某注冊成立上述公司并經(jīng)營短信營銷業(yè)務的事實。

2.證人李某甲、王某某、李某乙、白某某、孫某某的證言及辨認筆錄證實，被不起訴人林某某所屬戰(zhàn)隊業(yè)務員發(fā)送涉嫌違法犯罪短信并從中提成的事實。

3.上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》及電子數(shù)據(jù)證實，被不起訴人林某某累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信的具體數(shù)量和內(nèi)容。

4.被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言證實，朱某某接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后被騙錢款的事實。

5.上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》《關于犯罪嫌疑人黃某某等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡案件比中相關案件的情況說明》證實，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實施詐騙、賭博等違法犯罪活動而發(fā)布的事實。

6.本院出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實，被不起訴人林某某已退出違法所得。

7.同案人孫某某、郝某某、杜某某、王某某、董某某等人和被不起訴人林某某的歷次供述及辨認筆錄證實，其主要犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人林某某身為單位其他直接責任人員實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二款規(guī)定的行為，構成非法利用信息網(wǎng)絡罪，鑒于其系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，依法認定從犯，且具有坦白、退贓情節(jié)，并能認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十七條第三款的規(guī)定，應當從輕或者免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院提起自訴。

2020年10月29日

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：
　?。ㄒ唬┰O立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；
　?。ǘ┌l(fā)布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；
　?。ㄈ閷嵤┰p騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條……

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

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