不起訴決定書(shū)
被不起訴人林某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501111958********，漢族，高中文化，住福州市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**公寓**座**單元。原系福建*甲環(huán)?？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司法人代表、董事長(zhǎng)。因偽造公司印章罪，于2019年6月14日被馬尾區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，現(xiàn)在寧德監(jiān)獄服刑。
辯護(hù)人劉德和，北京市盈科（福州）律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人王忠欽，福建閩天律師事務(wù)所律師。
本案由福州市馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌騙取貸款罪、詐騙罪，于2019年12月19日向馬尾區(qū)人民檢察院移送審查起訴。馬尾區(qū)人民檢察院于2019年12月23日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。其間，本院于2020年1月17日延長(zhǎng)審查起訴期限一次，分別于2020年2月4日、3月4日二次退回馬尾區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，馬尾區(qū)公安局分別于同年2月17日、4月3日重新移送本院審查起訴。
馬尾區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：
（一）被不起訴人林某某涉嫌騙取銀行貸款罪
2013年5月，江西省*乙貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）實(shí)際控制人黃某某（另案處理）等人為了向*丙銀行南昌分行貸款，以采購(gòu)精煤名義，提供虛假的精煤購(gòu)銷(xiāo)合同，向*丙銀行南昌分行貸款1.2億元人民幣。該筆貸款到期時(shí)，由于黃某某沒(méi)有能力償還貸款，故與被不起訴人林某某商量，找到時(shí)任*丙銀行南昌分行的負(fù)責(zé)人溝通審批貸款事宜。林某某召集鷹潭*丁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東黃某某、魏某某等人，共同想辦法幫忙歸還到期貸款。股東魏某某出于對(duì)林某某的信任幫助*乙公司還款1000多萬(wàn)元人民幣。此外，黃某某等人為了歸還貸款，花費(fèi)200萬(wàn)元人民幣從深圳*戊公司、深圳*己公司借8000萬(wàn)元人民幣的“過(guò)橋資金”用于歸還到期貸款。2014年5月28日，*乙公司黃某某等人繼續(xù)以采購(gòu)氣精煤名義，提供虛假的精煤采購(gòu)合同向*丙銀行南昌分行貸款1億元人民幣，借款期限為12個(gè)月，精煤采購(gòu)合同上游公司分別為江西省*庚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、南昌*辛貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*辛公司，實(shí)際為黃某某控制的公司）。2014年5月30日，銀行按照精煤采購(gòu)合同發(fā)放貸款8000萬(wàn)元人民幣至江西*庚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*庚公司）；將剩余的2000萬(wàn)元人民幣按照精煤采購(gòu)合同發(fā)放給*辛公司。當(dāng)日，*庚公司將8000萬(wàn)元人民幣匯至深圳*戊公司、深圳*己公司賬戶(hù)用于歸還“過(guò)橋資金”。被不起訴人林某某明知*乙公司在上一年度貸款無(wú)力償還，也明知*辛公司系黃某某實(shí)際控制的情況下，未經(jīng)福建*甲環(huán)?？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）股東會(huì)或董事會(huì)決議，將*甲公司作為擔(dān)保方，并在最高額擔(dān)保合同上簽名、按手印并蓋上偽造的*甲公司印章。因貸款到期，*乙公司無(wú)力還本付息，*丙銀行南昌分行起訴至江西省高級(jí)人民法院，并經(jīng)最高人民法院裁定，*甲公司對(duì)該筆貸款承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2018年3月31日，尚欠本金9900萬(wàn)元人民幣、利息5758萬(wàn)余元人民幣，*丙銀行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)代墊費(fèi)用86萬(wàn)余元人民幣（含律師費(fèi)30萬(wàn)元人民幣）。
（二）被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪
1.被不起訴人林某某分別于2012年6月4日、6月17日向福建*癸集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*癸公司）借款總計(jì)4500萬(wàn)元人民幣，之后被不起訴人林某某假冒福建*甲環(huán)?？萍奸_(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）為這兩筆借款提供擔(dān)保。2013年7月23日，被不起訴人林某某與*癸公司到福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工商行政管理局辦理股權(quán)出質(zhì)登記手續(xù)。被不起訴人林某某將持有*甲公司65%股權(quán)質(zhì)押給*癸公司法人代表許某某指定的鄭某某。此后被不起訴人林某某明知*甲公司其他股東不同意擔(dān)保，隱瞞股權(quán)已經(jīng)質(zhì)押給他人的事實(shí)，偽造*甲公司印章，利用其系*甲公司董事長(zhǎng)及法人代表的身份，在未明確告知*甲公司其他股東的情況下，未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議，再次將*甲公司作為擔(dān)保人，以高息為誘餌于2013年7月26日，向林某某借款1500萬(wàn)元人民幣，并出具借據(jù)和虛假的擔(dān)保函；于2013年9月29日，再次向林某某借款500萬(wàn)元人民幣，并再次出具借據(jù)和虛假的擔(dān)保函。被不起訴人林某某收到錢(qián)款后匯至趙某某等人賬戶(hù)，用于歸還到期借款及利息； 2013年7月31日，被不起訴人林某某又采取上述方法向魏某甲借款人民幣1052萬(wàn)元人民幣，并與其簽訂借款協(xié)議，用偽造的*甲公司印章在借款協(xié)議上蓋章。被不起訴人林某某收到款項(xiàng)后匯至吳濤、趙某某、李某某、黃某甲、江西省*壬投資發(fā)展有限公司（黃某某的公司）、林某乙等人和單位的賬戶(hù)，用于歸還其之前所欠的到期借款及利息；被不起訴人林某某于2013年9月14日，向翁某某借款人民幣500萬(wàn)元人民幣，并出具虛假的擔(dān)保函。被不起訴人林某某收到款項(xiàng)后分別于借款當(dāng)日及次日匯至鄭某乙、陳某乙、閩侯*子園林有限公司等個(gè)人和公司的賬戶(hù)；被不起訴人林某某于2013年10月9日，借福建省*丑經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司名義向鄭某丙、李某乙借款人民幣4000萬(wàn)元人民幣，未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議，將*甲公司作為承擔(dān)連帶責(zé)任的擔(dān)保方，并在借款協(xié)議擔(dān)保方處簽字、按手印并蓋上偽造的*甲公司印章。被不起訴人林某某此次借款時(shí)間緊接于上次向翁某某的借款時(shí)間，該筆借款月利息為3%即每月利息120萬(wàn)元人民幣，當(dāng)月的砍頭息于借款當(dāng)天通過(guò)吳某甲的賬戶(hù)匯回至李某乙的賬戶(hù)。該筆借款本是被不起訴人林某某作為投資寧德*寅項(xiàng)目的款項(xiàng)，但其從吳某甲賬戶(hù)中轉(zhuǎn)出993.68萬(wàn)元人民幣到自己的賬戶(hù)，用于歸還到期借款，于借款當(dāng)日及次日將款項(xiàng)分別打入林某某、林某某、*甲公司、江某甲、陳某丁、葉某某、聶某某、黃某乙等人的賬戶(hù)，用于歸還其到期借款及利息。上述借款到期后，被不起訴人林某某未按期歸還借款本金及利息。出借人林某某、翁某某、魏某甲、鄭某丙、李某乙等人起訴至法院，被不起訴人林某某未到庭也未委派他人到庭應(yīng)訴，一審法院判定*甲公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
2.自2012年9月開(kāi)始，被不起訴人林某某同證人李某甲、吳某甲、劉某某共同出資與*卯集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)寧德市476畝土地用于保障性住房項(xiàng)目事宜，并簽訂了股東協(xié)議，股東出資比例分別為：吳某甲占40%，林某某占40%，劉某某占10%，李某甲占10%，同時(shí)各股東約定股份按照實(shí)際出資計(jì)算。2012年9月28日，李某甲作為股東的代表正式跟*卯集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，協(xié)議約定雙方共同開(kāi)發(fā)寧德*A小區(qū)三期及*B小區(qū)兩個(gè)配套保障性住房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。寧德市人民政府要求*卯集團(tuán)要在寧德市成立具有獨(dú)立法人資格的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司*巳公司。這個(gè)項(xiàng)目名下的土地費(fèi)用以及所有開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用由李某甲一方的股東組織注入。截止到2015年3月28日，被不起訴人林某某共計(jì)出資2.005075億元人民幣（包含稀釋的4675.75萬(wàn)元人民幣）；被不起訴人林某某為了謀取非法利益，故意向吳某甲、張某某、林某乙等人隱瞞其名下含有陳某丁3950.5萬(wàn)元人民幣投資的事實(shí)，于2014年10月16日，將其名下（含陳某丁3950.5萬(wàn)元）的股權(quán)以2億元人民幣的價(jià)格賣(mài)給吳某甲、張某某、林某乙等人。2015年陳某丁向福建省高級(jí)人民法院起訴確認(rèn)其投入該項(xiàng)目的資金為3950.5萬(wàn)元人民幣，福建省高級(jí)人民法院經(jīng)過(guò)審理確認(rèn)陳某丁享有該項(xiàng)目3950.5萬(wàn)元人民幣的權(quán)益，占總投資10%左右。造成該項(xiàng)目其他股東股份被稀釋了3950.5萬(wàn)元人民幣，在以后投資收益分配過(guò)程中，其他股東利益受損。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為馬尾區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向福建省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市中級(jí)人民法院提起自訴。
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