湖南省衡東縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東檢公訴刑不訴〔2019〕133號(hào)

被不起訴人林某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**莊園，住所地：廣東省中山市**鎮(zhèn)**花園**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日由衡東縣公安局決定監(jiān)視居住，于2019年3月7日被衡東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人與被害人享有的訴訟權(quán)利，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年4月18日、7月1日將該案退回衡東縣公安局補(bǔ)充偵查，衡東縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，分別于同年5月17日、8月12日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院3次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

衡東縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月份，陽(yáng)某甲（另案處理）在互聯(lián)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了從事網(wǎng)絡(luò)程序開(kāi)發(fā)工作的付某某（另案處理），陽(yáng)某甲委托付某某給自己做一個(gè)類(lèi)似于虛擬幣交易平臺(tái)網(wǎng)站，陽(yáng)某甲將在重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限購(gòu)買(mǎi)的網(wǎng)絡(luò)域名，網(wǎng)站名稱(chēng)、圖標(biāo)、制作網(wǎng)站要求等發(fā)給付某某，付某某按陽(yáng)某甲的要求制作完成了“雙創(chuàng)網(wǎng)”積分交易平臺(tái)，陽(yáng)某甲隨后給了付某某30萬(wàn)元人民幣作為網(wǎng)站的制作費(fèi)用，二人達(dá)成協(xié)議，網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)后，付某某還需負(fù)責(zé)該網(wǎng)站的維護(hù)工作，費(fèi)用另算。

2017年3月，“雙創(chuàng)網(wǎng)”開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，陽(yáng)某甲在雙創(chuàng)網(wǎng)內(nèi)先后發(fā)行雙創(chuàng)積分、派拉蒙積分、NPC積分等29種積分，任意編輯發(fā)行積分的數(shù)量和單價(jià)，與其妻子范某某（另案處理）創(chuàng)建“雙創(chuàng)網(wǎng)”6群、“雙創(chuàng)網(wǎng)官方17群”等多個(gè)微信群，廣泛拉人進(jìn)群，使用張某甲、覃某某（均另案處理）身份證注冊(cè)成立“深圳市**科技有限公司”，聘請(qǐng)了覃某某、張某甲、陽(yáng)某乙（另案處理）、王某某、張某甲（均另案處理）為“刷單手”，負(fù)責(zé)采用自買(mǎi)自賣(mài)的手段制造積分活躍度和控制積分價(jià)格，在群內(nèi)冒充玩家和其他玩家聊天，通過(guò)發(fā)“雙創(chuàng)早報(bào)”等形式鼓動(dòng)、引誘群里的人到雙創(chuàng)網(wǎng)網(wǎng)站（www.q1365.com.cn、www.rightsu）注冊(cè)會(huì)員，充值購(gòu)買(mǎi)積分，聘請(qǐng)申某某、張某丙、楊某某（均另案處理）為“客服”員，負(fù)責(zé)處理會(huì)員注冊(cè)審核、充值、提現(xiàn)和管理會(huì)員群，收集群內(nèi)成員的動(dòng)態(tài)，按陽(yáng)某甲的要求發(fā)送“雙創(chuàng)早報(bào)”等工作。被不起訴人林某某在微信會(huì)員群內(nèi)收集群內(nèi)成員動(dòng)態(tài)，并幫會(huì)員搶購(gòu)積分，從中賺取手續(xù)費(fèi)，并用自己的支付寶大量接受、轉(zhuǎn)移會(huì)員充值到覃某某、劉某某（另案處理）等人的支付寶里的資金。自2017年3月至2018年9月，在“雙創(chuàng)網(wǎng)”注冊(cè)并審核通過(guò)的會(huì)員達(dá)30000多人。2018年4月，陽(yáng)某甲委托付某某將原“雙創(chuàng)網(wǎng)”會(huì)員資料復(fù)制創(chuàng)建“雙創(chuàng)網(wǎng)國(guó)際站”（http://zc.intecon.cn）,2018年9月，又創(chuàng)建聚分網(wǎng)，陽(yáng)某甲、范某某使用被不起訴人林某某及本人、覃某某、張某甲、張某甲、陽(yáng)某乙、劉某某、羅某某、楊某某等人的支付寶賬戶(hù)用于收取受害人的充值款，2018年5月份，陽(yáng)某甲發(fā)行“NPC”積分后，當(dāng)受害人提出提現(xiàn)申請(qǐng)時(shí)，陽(yáng)某甲通過(guò)操作系統(tǒng)正在升級(jí)、關(guān)閉交易、操作積分跌至無(wú)價(jià)值等手段阻止受害人提現(xiàn)或是使受害人根本無(wú)現(xiàn)可提。經(jīng)過(guò)查詢(xún)后臺(tái)數(shù)據(jù)，從2017年4月7日起至2018年12月6日，“雙創(chuàng)網(wǎng)”內(nèi)會(huì)員充值后未提現(xiàn)余額為7768496.3元，從2018年7月25日至2018年9月7日，“眾財(cái)網(wǎng)”受害人總充值現(xiàn)金2326063.8元，其中陽(yáng)某甲本人刷單金額50000元，受害人提現(xiàn)成功1771600元，實(shí)際余額504463.8元。從2018年9月6日至2018年9月17日，“聚分網(wǎng)”內(nèi)受害人總充值現(xiàn)金358352元，受害人總提現(xiàn)成功12600元，實(shí)際余額345752元。以上三個(gè)網(wǎng)站的實(shí)際余額總計(jì)8168712.1元。以上受害人充值現(xiàn)金都由陽(yáng)某甲、范某某掌握，用于償還債務(wù)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、房產(chǎn)等開(kāi)銷(xiāo)。被不起訴人林某某獲取會(huì)員支付代搶積分手續(xù)費(fèi)2000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為：

一、被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪事實(shí)不清。被不起訴人林某某的支付寶和手機(jī)號(hào)碼分別被用于大量接受、轉(zhuǎn)移會(huì)員充值到覃某某、劉某某（另案處理）等人的支付寶里的資金和注冊(cè)“雙創(chuàng)網(wǎng)”內(nèi)部賬號(hào)，但其支付寶是由誰(shuí)控制和使用的事實(shí)不清，以被不起訴人林某某的手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的內(nèi)部賬號(hào)由誰(shuí)在操作“刷單”事實(shí)不清。

二、沒(méi)有證據(jù)證明被不起訴人林某某有非法占有的故意。被不起訴人林某某的個(gè)人支付寶自2017年9月至2018年3月，接受了巨額的從雙創(chuàng)科技有限公司、覃某某、張某甲等人的支付寶轉(zhuǎn)賬的資金，證明被不起訴人林某某的支付寶曾幫助轉(zhuǎn)移雙創(chuàng)網(wǎng)用戶(hù)的資產(chǎn)，但不能證明上述資產(chǎn)由被不起訴人林某某非法占有，被不起訴人林某某的支付寶用來(lái)幫助轉(zhuǎn)賬，亦不能證明被不起訴人林某某與陽(yáng)某甲等人有共同的犯罪故意。

三、沒(méi)有足夠證據(jù)證明被不起訴人林某某幫助實(shí)施了詐騙犯罪行為。雖然有證據(jù)證明被不起訴人林某某的個(gè)人支付寶被用于幫助“雙創(chuàng)網(wǎng)”用戶(hù)充值資產(chǎn)的轉(zhuǎn)賬，亦有證據(jù)證明被不起訴人林某某的手機(jī)號(hào)碼被注冊(cè)為雙創(chuàng)網(wǎng)內(nèi)部賬號(hào)，但沒(méi)有足夠證據(jù)證明被不起訴人林某某使用支付寶或手機(jī)注冊(cè)賬號(hào)幫助實(shí)施了詐騙犯罪行為。衡東縣公安局移送起訴認(rèn)為被不起訴人林某某代搶積分且賺取手續(xù)費(fèi)，但沒(méi)有足夠證據(jù)證明被不起訴人林某某代搶積分的行為是在幫助實(shí)施詐騙犯罪。

綜合上述，衡東縣公安局認(rèn)定林某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向衡陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向衡東縣人民法院提起自訴。

2019年9月19日_?