不起訴決定書
被不起訴人林某甲，男，1964年月日出生，身份證號碼4405241964，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**片**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年8月30日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，于2017年9月29日被佛山市公安局禪城分局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月6日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人林某乙，廣東沛宇律師事務(wù)所律師。
本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被不起訴人，聽取了被害人以及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日、2020年1月10日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年12月11日、2020年2月7日二次重新移送審查起訴。本院于2019年10月30日延長審查起訴期限。
佛山市公安局禪城分局移送審查起訴認(rèn)定：
被不起訴人林某甲以投資工程資金周轉(zhuǎn)為理由，在2014年2月25日、3月3日、3月10日和被害人史某某簽訂了三份借款合同，借取被害人650萬元資金。至2016，林某甲仍未按照約定還錢給史某某，并對被害人的追款要求采取推諉，哄騙等方式拖延，后至不接電話，不見面商談，態(tài)度消極。2017年8月29日，被不起訴人林某甲在蒼南萬順大酒店被浙江省溫州市蒼南縣蒼南縣靈溪鎮(zhèn)中心派出所民警抓獲。
經(jīng)核實，林某甲在借去資金時宣稱的“佛山市順德區(qū)東華路改造工程”承包人并非林某甲，該工程業(yè)主順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心提供承包人為深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司。經(jīng)詢問順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心和深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司查明，林某甲通過掛靠深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司參與佛山市順德區(qū)東華路改造工程，林某甲實際出資為200萬元，該工程總價650萬元，目前工程已經(jīng)完工，順德區(qū)龍江鎮(zhèn)工程管理中心和深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司證實工程款已經(jīng)支付500萬元左右給承包人。深圳市建宏達(dá)建設(shè)實業(yè)有限公司證實林某甲實際出資部分已全額支付給林某甲。
經(jīng)查詢分析林某甲銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)林某甲在收到被害人史某某支付資金后當(dāng)天，有多次將資金轉(zhuǎn)賬給他人的情況。2013年11月26日，林某甲在收到史某某的資金后，轉(zhuǎn)賬給鄭某某500萬元人民幣。2013年11月28日，轉(zhuǎn)賬給汕頭市潮陽區(qū)金通小額貸款有限公司500萬元人民幣。2014年3月3日，轉(zhuǎn)賬給吳某某400萬元人民幣。上述均為林某甲的借款。2010年到2015年，林某甲多次利用虛假的投標(biāo)書和各種理由向鄭某某借款，其中有借有還，但卻總是借多還少。2010年至2015年間，林某甲借去鄭某某的資金，到目前為止尚有3630萬元人民幣未歸還，且林某甲選擇逃匿，對鄭某某避而不見。
2017年9月29日，林某甲在被取保候?qū)徱院?，和史某某簽訂的欠款確認(rèn)書和還款協(xié)議。2017年9月至今，林某甲仍未履行協(xié)議，且公安機關(guān)傳訊林某甲時不接聽電話，不到案。
林某甲供述，林某甲在向被害人史某某借取資金之前，已經(jīng)有大量的欠債。林某甲在收到史某某2013年10月24日轉(zhuǎn)賬給其的1940000元之后，于2013年10月25日向瑞某某、鐘某某、林某某、林某戊等人轉(zhuǎn)賬共計1721930元。林某甲在收到史某某2014年3月10日轉(zhuǎn)賬給其的1940000元之后，于當(dāng)日向陳某某、邱某某、黃某某、林某己、張某某、林某庚等人轉(zhuǎn)賬共計1582900元。2013年11月28日收到報案人史某某轉(zhuǎn)給其的資金4850000，當(dāng)日轉(zhuǎn)給市潮陽區(qū)金通小額貸款公司5000000元。上述轉(zhuǎn)給他人的資金，林某甲供述稱是借款利息，根據(jù)利息金額，林某甲稱上述利息涉及到的本金至少為2000萬元人民幣。2010年至2015年間，林某甲借去鄭某某的資金3630萬元人民幣未歸還。林某甲在借取資金之前，至少有5630萬元的外債，林某甲在借取史之后，并未按照其在借錢宣稱的投資工程需要去投資工程。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局禪城分局認(rèn)定林某甲涉嫌合同詐騙犯罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對林某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市禪城區(qū)人民法院提起自訴。
2020年3月5日
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