敦煌市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

敦檢公訴刑不訴〔2019〕13號(hào)

被不起訴人林某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼33032219**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)，住浙江省溫州市瑞安市，因涉嫌犯有詐騙罪侵犯公民個(gè)人信息罪（原出售、非法提供公民個(gè)人信息罪和非法獲取公民個(gè)人信息罪）,尋釁滋事罪,敲詐勒索罪，于2018年8月18日被敦煌市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由敦煌市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪（原出售、非法提供公民個(gè)人信息罪和非法獲取公民個(gè)人信息罪）、尋釁滋事罪，于2018年11月17日向本院移送審查起訴。本院于2018年12月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月13日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2018年12月10日、2019年2月21日、2019年4月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年3月至2018年7月11日，被告人姚某陸續(xù)糾集涂某某（在逃）、錢(qián)某某（在逃）、被告人金某某、李某某、高某、項(xiàng)某某、瞿某某、陳某某、陳某甲、朱某、張某、高某某、劉某、姜某某、匡某某、涂某甲、楊某某、陳某某、曹某、朱某某、趙某、曾某某、戴某某（不起訴）、陳某甲（不起訴）和被不起訴人林某某以非法占有為目的，在浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**街**大廈***室設(shè)立網(wǎng)絡(luò)貸款窩點(diǎn)，用未經(jīng)過(guò)工商登記的“萬(wàn)盛金融”網(wǎng)貸公司的名義,冒充正規(guī)借款平臺(tái)引誘被害人借款，通過(guò)收取高額“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“展期費(fèi)”牟利，有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施套路貸犯罪。

具體作案流程：被告人姚某、金某某、李某某、高某、項(xiàng)某某、瞿某某、陳某某、陳某甲、朱某系出資人，合伙出資購(gòu)買用于作案的手機(jī)、“黑卡”、電腦，注冊(cè)作案用的微信號(hào)、支付寶賬號(hào)；被告人劉某、姜某某、匡某某、涂某甲、楊某某、陳某某、曹某、朱某某、趙某、曾某某、林某某、戴某某、陳某甲系客服審核人員，使用非法途徑獲取的公民身份信息，向被害人撥打電話，以無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、無(wú)前期費(fèi)用、迅速放款為誘餌引誘，并篩選出信用良好、有還款能力的被害人，誘導(dǎo)其添加財(cái)務(wù)放款人的微信；被告人金某某、李某某、高某、項(xiàng)某某、瞿某某、陳某甲、陳某某、朱某對(duì)借款人進(jìn)行審核，確定放款額度，扣除“砍頭息”后發(fā)放借款，口頭約定7天這一明顯不利于借款人的借款期限，許諾按時(shí)還款將提升借款額度并降息，讓借款人登錄“有憑證”、“借貸寶”、“米房”“今借到”電子借條平臺(tái)，簽訂表面上化利率不超過(guò)24%、實(shí)際利率為1560％的虛假借款協(xié)議，制造虛假交易流水和合法民間借貸的假象，對(duì)無(wú)法按時(shí)還款的按天收取逾期費(fèi)，并誘導(dǎo)借款人展期，收取展費(fèi)；被告人高某某、張某、姜某某（后轉(zhuǎn)換為客服審核）、林某某（后轉(zhuǎn)換為客服審核）在借款人無(wú)力支付的情況下，對(duì)借款人及親友使用網(wǎng)絡(luò)催收軟件進(jìn)行電話、短信轟炸，或者發(fā)送侮辱、威脅、恐嚇內(nèi)容的信息等軟暴力手段滋擾逼債，造成一些被害人輟學(xué)、失業(yè)甚至自殺未遂等一系列嚴(yán)重的社會(huì)危害后果。

在2018年3月9日至7月11日期間，萬(wàn)盛金融網(wǎng)貸集團(tuán)至少向12289人次放款1810.47萬(wàn)元，實(shí)際收回1438.06萬(wàn)元，按照30%的“利息”計(jì)算，以收取“利息”的名義，非法獲利共計(jì)431.42萬(wàn)元（既遂金額），未收回利息111.72萬(wàn)元（未遂金額）。

從2018年3月5日至2018年7月11日，在被告人姚某的組織領(lǐng)導(dǎo)安排下，客服審核人員劉某、姜某某、匡某某、涂某甲、楊某某、陳某某、曹某、朱某某、趙某、曾某某、戴某某（不起訴）、林某某、陳某甲（不起訴）通過(guò)軟件非法竊取、收集被害人近半年手機(jī)通話情況、通訊錄、微信聯(lián)系人，對(duì)每個(gè)被害人收集、分析、整理其20余項(xiàng)個(gè)人信息報(bào)告，交由財(cái)務(wù)放貸進(jìn)行放款、收款、催收。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)：“萬(wàn)盛金融”犯罪集團(tuán)通過(guò)“有脈金控”平臺(tái)（網(wǎng)址：http：//wsjr.xiazhuanke.com），從2018年3月至7月11日，共竊取72483條個(gè)人信息，其中：劉某4370條，曹某5368條，涂某甲5797條，匡某某4936條，朱某某3868條，楊某某3609條，陳某某2862條，姜某某2633條，趙某476條，曾某某437條，戴某某1126條，陳某甲414條，林某某158條。

本院認(rèn)為，林某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有法定、酌定從輕處罰的情節(jié)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向酒泉市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向敦煌市人民法院提起自訴。

2019年4月19日