甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

甘區(qū)檢刑檢刑不訴〔2020〕130號

被不起訴人林某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3503211968********，漢族，福建省荔城區(qū)人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍**福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**號，住址同戶籍**。因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月19日被張掖市公安局甘州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由張掖市公安局甘州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月19日向移送本院審查起訴。案件受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年6月22日告知被不起訴人林某某依法享有的訴訟權(quán)利，聽取被不起訴人意見，訊問了被不起訴人，并審閱了全部案件材料。本院于2020年7月17日將該案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月17日補查重報。

張掖市公安局甘州分局移送審查起訴認(rèn)定：自2017年10月份以來，犯罪嫌疑人林某某伙同他人為獲取不法利益，明知是他人詐騙犯罪所得，林某某用本人身份信息辦理多個銀行卡提供資金賬戶，幫助他人將巨額資金散存于多個銀行賬戶，又多次幫助他人套現(xiàn)、取現(xiàn)并協(xié)助將資金帶往境外，獲利40000余元。被害人張某某被詐騙資金374680元，在2017年12月29日通過犯罪嫌疑人林某某提供的資金賬戶，在珠海市農(nóng)業(yè)銀行蓮花支行被犯罪嫌疑人林某某取現(xiàn)，并將取現(xiàn)的被騙資金攜帶至澳門。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為張掖市公安局甘州分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，被不起訴人林某某辯解2017年12月29日其銀行卡入賬資金為澳門賭客兌幣的錢，其不知道上述資金為詐騙資金的辯解無法排除，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對林某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向張掖市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向甘州區(qū)人民法院提起自訴。

張掖市甘州區(qū)人民檢察院

2020年9月16日