鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2019〕1號(hào)

被不起訴人林某某，女，漢族，生于1961年**月**日，居民身份證號(hào)4405281961********，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，現(xiàn)住廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，無業(yè)。2019年4月3日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，2019年5月11日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候?qū)彙o前科。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月3日告知林某某依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問了林某某，并審查了全部案件材料。

本院于2019年8月1日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年8月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月11日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2019年9月28日、2019年12月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年1月31日晚，一名自稱其被派往阿富汗維和的“美國陸軍中尉”（QQ號(hào)170270****，微信昵稱mavisMarrsh，微信號(hào)mavi****。經(jīng)查詢IP地址發(fā)現(xiàn)均在尼日利亞），在添加受害人鄭某某的QQ和微信****，與鄭某某網(wǎng)上聊天。2月12日“美國陸軍中尉”在微信中告****，稱第二天要上前線打仗，如戰(zhàn)死了就讓鄭某某幫忙收養(yǎng)其9歲的女兒。2月13日晚，“美國陸軍中尉”又在微信中說****，阿富汗政府給他發(fā)了90萬美金的獎(jiǎng)金，因當(dāng)?shù)貨]有銀行，準(zhǔn)備將90萬美金用快遞方式郵遞給鄭某某代為保管，讓鄭某某將郵寄地址、姓名告知對(duì)方。2月14日，“美國陸軍中尉”通過微信給鄭明蘭發(fā)送一張郵寄包裹****，并稱自己付了少部分包裹費(fèi)，其他費(fèi)用讓鄭某某墊付。2月15日中午，一個(gè)昵稱為“雙藍(lán)調(diào)送貨服務(wù)”、微信號(hào)為delivery235的自稱是物****，在添加鄭某某微信****，稱鄭某某包裹到了，以繳納“保險(xiǎn)費(fèi)”、“非可搜索費(fèi)”等各種理由，要求鄭某某繳納費(fèi)用。鄭某某先****9次向其提供的7張銀行卡打款，被詐騙資金共1917961.00元。

經(jīng)調(diào)取鄭某某2019年3月4日向戶名林某某、卡號(hào)62170072000********（補(bǔ)辦****卡號(hào)）的中國建設(shè)銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)入卡內(nèi)的34000.00元到賬****，于3月4日下午14時(shí)許在廣東省廣州市越秀區(qū)大沙頭三馬路支行ATM機(jī)取現(xiàn)。該卡（原卡號(hào)62170072000********）于2019年2月25日在中國建設(shè)銀行深圳市坂田支行開戶，且為林某某本人到建設(shè)銀行開卡，并將卡交于NSUBUGAKEVIN（以下簡稱凱文）【真名UcheIkechukwuJames（簡稱烏齊）】，烏齊持該建設(shè)銀行卡多次取款。2019年3月4日，林某某與烏齊到建行廣東省深圳市坂田支行辦理換卡業(yè)務(wù)（新卡號(hào)62170072000********)，開辦出新卡****又交由烏齊提取被騙資金，烏齊從ATM機(jī)上取現(xiàn)****交給他的同學(xué)SENABULYAJAMES（以下簡稱詹某某）并從中獲利。同時(shí)，林某某辦理并交給烏齊的招商銀行卡于2019年3月1日收到重慶受害人被詐騙資金16000.00元，隨即被烏齊從ATM機(jī)上取現(xiàn)；2019年3月18該招商銀行卡又收到北京受害人被詐騙資金2658.12元，因該卡3月18日被重慶警方凍結(jié)未能取出。

2019年3月15日烏齊在發(fā)現(xiàn)所持有的林某某名下建設(shè)銀行卡被凍結(jié)****，仍然使用林某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡和招商銀行卡幫SENABULYAJAMES（詹某某）取錢。經(jīng)查烏齊從他持有的林某某名下的銀行卡內(nèi)共計(jì)取錢50000.00元，其中鄭某某向林某某建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款34000.00元，全部交給詹某某并獲利約2000.00元。

本院認(rèn)為，被不起訴人林某某系烏齊女朋友，其多次辦理銀行卡并交給烏齊使用，但林某某并不知道烏齊持卡的真正用途，現(xiàn)有證據(jù)無法證明其主觀上明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而向其提供銀行卡，故無法認(rèn)定為詐騙罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)林某某法定不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

2019年12月26日