浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

金東檢一部刑不訴〔2020〕794號(hào)

被不起訴人林某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4504811989********，漢族，大專文化，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)岑溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年5月16日被金華市公安局金東分局刑事拘留，2020年6月22日變更為指定居所監(jiān)視居住，2020年7月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。其間，案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年5月，被不起訴人林某某為獲取非法利益，在明知上家的資金系犯罪所得的情況下，仍然按照張某甲（另案處理）安排，在廣西壯族自治區(qū)岑溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**樓內(nèi)，與他人一起提供自己的銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)移上家資金。經(jīng)查，該團(tuán)伙至少幫助上家轉(zhuǎn)移贓款人民幣270余萬元，其中位于金華市金東區(qū)的李某某被詐騙的金額人民幣50萬元均由該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)、銀行卡等；

2.書證：戶籍資料、偵破及歸案經(jīng)過、扣押決定書、銀行賬戶交易明細(xì)、查詢單等；

3.證人證言：證人李某某的證言；

4.被不起訴人林某某的供述與辯解；

5.同案人員的供述與辯解：張某甲、張某乙、梁某某等人的供述與辯解；

6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.電子數(shù)據(jù)：光盤十五張。

本院認(rèn)為，林某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

金華市金東區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年12月11日

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