通江縣人民檢察院

不起訴決定書

通檢一部刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人林某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129271958********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省儀隴縣，住成都市溫江區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)通江縣公安局決定，于2019年11月16日被通江縣公安局刑事拘留；經(jīng)通江縣公安局決定，于2019年11月27日被通江縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年12月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由通江縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。其間，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2020年2月7日至3月7日、2020年4月22日至4月24日），兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2020年1月24日至2月8日、2020年4月8日至4月22日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年5月10日，成都市**實(shí)業(yè)有限公司（下稱**公司）在成都市武侯區(qū)注冊(cè)登記成立，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），法定代表人為劉某甲；5月31日，該公司類型變更為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），股東為劉某甲、四川**實(shí)業(yè)有限公司。該公司實(shí)際所有人為宋某某。2018年3月19日，該公司法定代表人變更為趙某某，股東為趙某某、四川**實(shí)業(yè)有限公司。該公司實(shí)際由張某某負(fù)責(zé)，并有工作人員劉某乙（業(yè)務(wù)部經(jīng)理）、李某甲、馬某某（執(zhí)行部后勤工作人員）、林某某（業(yè)務(wù)部后勤工作人員）、趙某某（駕駛員）等人。該公司實(shí)際無(wú)融資貸款業(yè)務(wù)和貸款實(shí)力。

2018年初，通江縣**餐飲服務(wù)有限公司法定代表人茍某某因拓展業(yè)務(wù)資金不足需要融資貸款，經(jīng)朋友李某乙介紹，聯(lián)系了**公司辦理融資貸款事宜，并與劉某乙進(jìn)行協(xié)商。**公司虛構(gòu)其具有貸款實(shí)力，同意給茍某某貸款3000萬(wàn)元，但需要考察茍某某名下資產(chǎn)情況，并需要茍某某先行繳納2萬(wàn)元誠(chéng)意金和考察費(fèi)用。2018年3月8日，茍某某向**公司繳納了2萬(wàn)元。事后，張某某安排劉某乙、林某某、趙某某到通江縣考察茍某某的資產(chǎn)情況后，承諾可以給茍某某貸款3000萬(wàn)元。2018年4月2日，**公司與茍某某簽訂了借款抵押擔(dān)保合同，虛構(gòu)王某某為出借方（甲方），借款方為**酒樓（乙方），**公司為擔(dān)保方（丙方），合同約定以通江縣**餐飲有限公司100%股權(quán)和通江**酒樓經(jīng)營(yíng)權(quán)及法人茍某某名下的三處商鋪和兩套住房作抵押物；乙方承諾按照甲丙方的要求向乙方所在地銀行辦理資金監(jiān)管事宜，由該銀行對(duì)此次借款資金予以監(jiān)管，以保障借款資金及時(shí)足額回收；合同簽訂次日起5個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)辦理完抵質(zhì)押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)后次日，乙方才能動(dòng)用甲方的資金，首筆借款為2000萬(wàn)元，第二筆借款為1000萬(wàn)元；并約定在合同簽訂前，乙方先期支付首筆資金三個(gè)月利息70萬(wàn)元。當(dāng)日，茍某某要求查看**公司的資金證明，因**公司無(wú)法提供，茍某某當(dāng)日支付了35萬(wàn)元。4月3日，張某某安排李某甲帶茍某某到中信銀行查看了存款為2000萬(wàn)元的資金證明后，茍某某相信**公司具有資金實(shí)力并支付了另35萬(wàn)元。但該資金證明顯示客戶名稱為李某甲，2000萬(wàn)元資金實(shí)際由張某某聯(lián)系李某丙，由李某丙將上述資金轉(zhuǎn)入李某甲賬戶，由銀行出具業(yè)務(wù)憑證后隨即將上述資金轉(zhuǎn)出，張某某支付李某丙3萬(wàn)元的資金使用費(fèi)用。

2018年4月9日，張某某安排李某甲、馬某某、趙某某到通江縣辦理抵質(zhì)押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)。4月10日，茍某某與李某甲等人在通江縣諾江鎮(zhèn)石牛廣場(chǎng)政務(wù)大廳辦理了股權(quán)質(zhì)押登記，因其房產(chǎn)系二次抵押未辦理，后經(jīng)協(xié)商先行辦理資金監(jiān)管手續(xù)。4月11日，茍某某、李某甲等人先后到通江縣信用聯(lián)社、通江縣工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、巴中市恩陽(yáng)區(qū)建設(shè)銀行辦理資金監(jiān)管事宜，均未成功，因**公司提供的專項(xiàng)資金監(jiān)管協(xié)議中1.4項(xiàng)約定丙方（銀行）協(xié)助完成甲乙雙方（**公司、茍某某）投資資金的劃轉(zhuǎn)及協(xié)助催收，4.1.1項(xiàng)約定丙方對(duì)監(jiān)管賬戶中的資金履行監(jiān)管職能及催收，6.3項(xiàng)丙方對(duì)借款單位逾期未還的借款本息進(jìn)行協(xié)助催收。該資金監(jiān)管手續(xù)實(shí)際無(wú)法辦理成功。4月11日，合同約定的5個(gè)工作日到期，因茍某某未辦理完抵質(zhì)押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)，**公司認(rèn)定茍某某違約，李某甲等人離開。2018年4月17日，茍某某與**公司簽訂了終結(jié)協(xié)議，茍某某賠償**公司49萬(wàn)元違約金，因其先期繳納了70萬(wàn)元，**公司退還了茍某某21萬(wàn)元。

2019年3月28日，茍某某向通江縣公安局報(bào)案，案發(fā)后張某某退還了茍某某49萬(wàn)元，并取得諒解。

本院認(rèn)為，林某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯并取得被害人諒解具，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向巴中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向通江縣人民法院提起自訴。

通江縣人民檢察院

2020年4月24日