三門峽市陜州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

三陜檢二部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人楊某甲，女，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112021961********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市湖濱區(qū)，住三門峽市湖濱區(qū)**路南**街坊**號(hào)樓*單元*號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門峽市陜州區(qū)公安局決定，于2020年5月24日被三門峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴，本院于2020年9月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年9月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三門峽市陜州區(qū)公安局于2020年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年4月6日，王某某（已判決）注冊(cè)成立三門峽**投資管理有限公司，后變更為三門峽**科技有限公司。2012年9月28日，王某某注冊(cè)成立三門峽**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，后變更為河南**農(nóng)業(yè)有限公司。期間，王某某在未經(jīng)金融主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以投資**牧場(chǎng)萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目可獲取高額回報(bào)為名，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。被不起訴人楊某甲作為公司業(yè)務(wù)人員，在王某某的領(lǐng)導(dǎo)下，自2013年12月至2015年1月共計(jì)吸收存款23萬(wàn)元，截止2015年8月31日未償還23萬(wàn)，擾亂了金融秩序，期間，楊某甲共獲取非法收入540元，案發(fā)后，被不起訴人楊某甲主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，全額退繳違法所得，并取得了全部?jī)?chǔ)戶的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.書證：戶籍及前科證明、到案經(jīng)過、王某某案件材料、刑事判決書、河南**農(nóng)業(yè)有限公司注冊(cè)信息、借款協(xié)議、收據(jù)、欠條、退贓票據(jù)、近親屬關(guān)系證明、諒解書等；2.證人證言：證人楊某乙、劉某某、高某某、周某某、衛(wèi)某某的證言；3.被不起訴人楊某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：三門峽康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，楊某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但數(shù)額較小，犯罪情節(jié)輕微，且系從犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等法定從輕情節(jié)，并積極退贓，取得被害人諒解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向三門峽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向三門峽市陜州區(qū)人民法院提起自訴。

三門峽市陜州區(qū)人民檢察院?

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????????????????????????????????2020年12月8日