重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z291號(hào)

被不起訴人楊某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102131981********,漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地重慶市渝中區(qū),住重慶市渝中區(qū)**巷**號(hào)。因犯受賄罪，2010年6月2日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2012年1月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年7月17日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日被該分局監(jiān)視居住，2020年2月22日被本院監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月25日、4月8日兩次將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年2月25日、5月8日兩次將本案重新移送至本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年1月11日、3月26日、6月9日三次延長審查起訴期限十五日。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局移送起訴認(rèn)定：2018年11月23日，廖某某、周某某（均另案處理）共謀后，共同出資租賃楊某乙位于重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)的房屋，成立重慶市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”），由廖某某擔(dān)任公司**，周某某擔(dān)任公司**，二人先后招募何某某（另案處理）擔(dān)任公司**，招募申某某、濮某某（均另案處理）等人擔(dān)任**。被不起訴人楊某甲接受廖某某游說，冒充**公司出資人。上述人員通過采取網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系等方式尋找具有資金需求客戶，謊稱**公司具有融資借貸實(shí)力，騙取客戶前來公司洽談貸款事宜，假意為客戶辦理貸款融資業(yè)務(wù)。在此過程中，上述人員按照固定套路，分工合作騙取他人財(cái)物，即在與有資金需求的被害人取得聯(lián)系后，先期安排人員前往被害人所在地進(jìn)行實(shí)地考察，獲取被害人企業(yè)、資金信息，謊稱可以提供貸款，騙取被害人信任，期間由被害人安排食宿、接待、吃請(qǐng)等；后電話告知被害人經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以發(fā)放貸款，騙取被害人前往重慶**公司面談簽訂協(xié)議，期間以為能夠盡快落實(shí)貸款為名，騙取被害人到其指定的煙酒店、飯店、娛樂場所等購買名貴煙酒、請(qǐng)客吃飯、唱歌，從中獲取返現(xiàn)牟利；之后，以辦理增資、繳納資金占用費(fèi)、律師費(fèi)等多種名義進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物；最后，假借客戶資質(zhì)、股權(quán)或抵押物不達(dá)標(biāo)，不符合第三方擔(dān)保等條件，設(shè)置障礙，制造被害人因自身原因?qū)е虏荒苜J款的假象，拖延放貸直至被害人被迫棄貸，給被害人造成重大損失。對(duì)詐騙所得，由廖某某、周某某按照比例分配給洽談業(yè)務(wù)的人員，剩余所得由廖某某、周某某二人進(jìn)行平分。2018年12月至2019年3月，廖某某、濮某某、何某某等人伙同被不起訴人楊某甲以**公司的名義采取上述方式騙取被害人楊某丙人民幣320000元。其中，2018年12月21日至23日，楊某甲配合濮某某冒充**公司人員一起前往被害人公司進(jìn)行考察，后按照考察人員每天300元的報(bào)酬獲利600元。被害人楊某丙來到重慶后，楊某甲受廖某某等人邀約，參與楊某丙請(qǐng)客吃飯、在KTV唱歌娛樂等活動(dòng)。之后，何某某冒充財(cái)務(wù)部長以辦理增資為由騙取被害人增資服務(wù)費(fèi)320000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局兩江新區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)楊某甲主觀上存在詐騙的故意，明知**公司在從事詐騙活動(dòng)而仍參與其中，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某甲不起訴。

對(duì)楊某甲退出的贓款隨同案其它案件移送法院一并處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年6月18日

附件：

1．《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2．《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條 人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。