江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

淮檢一部刑不訴〔2020〕46號

被不起訴人楊某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5137211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省巴中市通江縣**鎮(zhèn)**道**號。被不起訴人楊某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪，于2019年11月27日被淮安市公安局淮陰分局取保候審。

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結，以被不起訴人楊某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月26日向移送本院審查起訴。期間因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月26日退回補充偵查，2020年4月24日補查重報。

淮安市公安局淮陰分局移送審查起訴認定：

一、組織、領導傳銷活動罪

楊某甲于2010年參加名為“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的傳銷組織，逐步上升為該組織的A級別領導。該組織的一支團隊宋某某、黃某某、王某甲、王某乙等人于2014年4月份從河北廊坊遷移來淮安市區(qū)境內，打著“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的招牌，以推銷”碧泉”、”卡蒂維妮”化妝品為名，要求參加傳銷組織人員購買化妝品獲得加入資格，按照A、B、C、D、E的順序組成層級，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘、訓斥參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加組織，騙取財物，形成了以陳某甲、楊某甲、楊某乙、宋某某為A級領導、黃某某為大B級領導、王某甲等人為小B級領導、王某乙為大C級領導、夏某某、王某丙、胡某甲、危某某等人為小C級領導、姬某甲、趙某某等30余人為D、E級成員的較為穩(wěn)定的傳銷組織，擾亂了社會經(jīng)濟秩序。

1、該組織以推銷碧泉”、”卡蒂維妮”化妝品為名，要求參加者以2800塊錢一套的價格購買“碧泉”、”卡蒂維妮”化妝品后，方可獲得加入組織的資格。組織者向參加者宣稱，E級購買1－2 套、D 級購買3－9套、C級是10－64套、B級是購買65－392 套、A級是大于或者等于393套，每個人發(fā)展的下線購買的化妝品都計算到本人頭上。E、D 階段符合條件后都是當時、當月可以晉升，C、B、A階段達到晉升條件后都是次月才可以晉升。

2、該組織從上到下按照A、B、C、D、E的順序形成五級層級，按照A－B、B－C、C－D、E 形成三個階級。A 稱為大老總，B稱為老總，C 稱為家長或領導，D、E稱為老板，剛進來尚未購買產(chǎn)品又未加入組織的稱為帥哥、美女。A級當中又有大A和小A ，B級當中又有大B和小B，C級當中又有大C和小C。組織以家庭為單位分開居住，每個家庭設C級家長（領導）1名，管寢1名，D、E級別成員8名左右，D、E 成員之間沒有上下級。管寢的地位高于D、E級，協(xié)助C管理D、E，在C不在家的時候行使管理權

3、該組織直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。該組織的返利獎勵分為三種：直銷獎、能力差獎、福利獎金，福利獎金只有A級別的才享有。直銷獎就是每發(fā)展一個下線所拿的獎金，每個級別獎金比例不同，E 級別每發(fā)展一個下線的直銷獎是是15%; D級別是20%; C級別是30%; B 級別是42%; A級別是52%。高級別的直銷獎減去低級別的直銷獎就是能力差獎。B級別是只有直銷獎，沒有能力差獎。

傳銷組內部以“業(yè)務員管理條例”和“七大殺手”兩個制度作為紀律約束組織成員。

4、該傳銷組織采取溫情攻勢的同時，以上課洗腦等方式對參與者洗腦，大肆騙取參加者錢財。傳銷組織上課的內容有“五級三階制”、“天津天獅”、“一商法（就是柜臺賣貨）”、“二商法（就是背包上門賣貨”、“三商法（就是通過幾何倍增方式，靠人際關系賣貨）”以及講麥當勞的故事等等，宣稱組織銷售模式也就是三商法比一商法、二商法優(yōu)越，靠著人際口碑來賺錢、發(fā)財，靠發(fā)展下線、拉人頭購買產(chǎn)品從中來獲得提成、獲取利益。每個參加者少則2800 元、多則5萬余元交給傳銷組織領導。

5、該傳銷組織擾亂了經(jīng)濟社會秩序，瓦解了社會倫理體系，破壞了社會穩(wěn)定。該傳銷組織成員為了發(fā)展下線，多按照組織領導的要求騙取自己的同學、朋友、親戚、家人加入組織，直接導致人與人之間信任度嚴重不降。引發(fā)了大量的非法拘禁案件。

二、非法拘禁罪

2015年5月，“天津天獅生物發(fā)展有限公司”傳銷組織在成都的A級別領導為陳某甲、楊某甲、楊某乙，在淮安的大B組織領導為宋某某、小B級別領導為黃某某、大C級別領導有王某甲、姬某乙等人。

胡某乙加入了“天津天獅集團”的傳銷組織，胡某乙為了發(fā)展下線，以”市場表”的形式寫了推薦信給自己的領導王某乙，意圖推薦了自己的同學楊某丙來淮安參加傳銷組織。王某乙將楊某丙的情況匯報給了其上級領導王某甲，王某甲匯報給了其上級領導黃某某、宋某某，黃某某指示在受害人楊某丙到來后將其安排在姬某乙團隊，姬某乙指示其手下肖某某做好接收楊某丙的準備。姬某乙指定姚某某、胡某乙負責到車站迎接受害人楊某丙，安排人在楊某丙到來時，先行到車站觀察楊某丙是否是一個人前來，防止其帶著警察過來；指定傳某某、韓某某擔任楊某丙的男女師傅，限制其人身自由，對其上課洗腦；指定秦某某、柳某某擔任楊某丙的黑臉，給楊某丙立規(guī)矩，協(xié)助秦某某、韓某某對楊某丙看押。

在得到領導的批準之后，胡某乙打電話給受害人楊某丙，謊稱自己在鹽城一家物流公司做文員，邀請楊某丙到鹽城來玩。當楊某丙于2015年5月12日到鹽城時，胡某乙以其在淮安市區(qū)出差，讓受害人楊某丙來淮安。當受害人楊某丙來到淮安之后，胡某乙根據(jù)領導的安排，與姚某某到淮陰區(qū)蘇果超市接到了受害人楊某丙。2015年5月12日傍晚，胡某乙、姚某某將受害人楊某丙帶進了位于淮陰區(qū)王營鎮(zhèn)徐梅村內一民房內的肖某某傳銷窩點。去傳銷窩點的路上，姚某某以聽音樂為借口，將受害人楊某丙的手機拿下，斷絕其與外界聯(lián)系。進入傳銷窩點后，胡某乙將受害人楊某丙的行李拿下藏起來，傳某某、韓某某根據(jù)傳銷組織領導安排作為胡某乙的師傅對受害人楊某丙貼身看押限制其人身自由，對楊某丙上課洗腦，意圖使其加入傳銷組織。秦某某、柳某某根據(jù)傳銷組織領導安排擔任”黑臉”對受害人楊某丙進行恐嚇立規(guī)矩，協(xié)助傳某某、韓某某看押楊某丙。胡某乙作為推薦人，協(xié)助傳某某、韓某某看押受害人楊某丙。

受害人楊某丙被非法拘禁多日，多次被任某某、韓某某、秦某某、段某某、柳某某、王某乙等傳銷組織內成員、領導上課洗腦、辱罵、恐嚇。受害人楊某丙在無法忍受失去人身自由、精神折磨的情況，一天下午在胡某乙、傳某某、韓某某、柳某某、葛某某等人看押時候，從傳銷窩點的二樓跳下，致使腰、腿部受傷。胡某乙見楊某丙摔倒在地上大聲痛哭，沒有報警求救，也沒有將其送醫(yī)院救助。傳某某、秦某某等人不顧受害人楊某丙腰部受傷不能亂移動的情況，采取直接抬腿、抬手強行將其抬入房間，并多次采取直接抬腿、抬手碗移動楊某丙的身體。胡某乙、韓某某、傳某某等人在楊某丙多次稱下身已沒有知覺，要求去醫(yī)院治療的情況下，依舊對其進行看押，要求其交錢加入傳銷窩點。

2015年5月24日，民警接到報警后趕至傳銷窩點，將胡某乙等人現(xiàn)場抓獲、將楊某丙解救送醫(yī)院救治。經(jīng)過醫(yī)院治療，受害人楊某丙腰部以下至今毫無知覺，依舊癱瘓在床。經(jīng)過鑒定，楊某丙的損傷程度為重傷一級。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為淮安市公安局淮陰分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被害人或者其近親屬如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向淮安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安市淮陰區(qū)人民法院提起自訴。

淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

2020年5月22日