重慶市南川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝南川檢刑不訴〔2020〕Z58號

被不起訴人楊某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼5002321985********，漢族，重慶市武隆區(qū)人，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地重慶市武隆區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月4日被重慶市南川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人文賢美，重慶楊義律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市南川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。因案件事實不清、證據(jù)不足，本院于同年7月23日退回補充偵查一次，公安機關(guān)于同年8月23日再次移送審查起訴。

重慶市南川區(qū)公安局移送審查起訴認定，2018年12月，被不起訴人楊某甲明知楊某丙和王某某（此二人另案已判決）因涉嫌犯罪被公安機關(guān)采取羈押強制措施，楊某甲實名申領(lǐng)但由楊某丙和王某某實際持有和使用的尾號為3668的工商銀行儲蓄卡已被公安機關(guān)扣押，仍將該儲蓄卡予以掛失補辦。2019?年2月，楊某甲經(jīng)楊某乙（同案不起訴）告知該儲蓄卡內(nèi)存有理財產(chǎn)品和基金，遂與楊某乙共同將楊某甲掛失補辦后尾號為6365儲蓄卡內(nèi)，楊某丙和王某某的存款、理財和基金共計1,058,894.12元轉(zhuǎn)移支付，其中，轉(zhuǎn)入楊某乙的銀行賬號920,524元，余款138,370.12元轉(zhuǎn)入楊某甲的銀行賬號，用于抵扣楊某甲代楊某丙和王某某償還的信用卡透支款項。案發(fā)后，楊某甲已向公安機關(guān)退繳138,370.12元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查一次，本院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由是，證明被不起訴人楊某甲轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得的證據(jù)不足。楊某乙轉(zhuǎn)移的資金的具體來源和性質(zhì)不清楚，因此證明該資金是否是犯罪所得及其收益的證據(jù)不足。公安機關(guān)將楊某甲退繳的涉案資金138,370.12元作為楊某丙、王某某涉“套路貸”惡勢力犯罪集團的涉案財產(chǎn)予以扣押，且經(jīng)人民法院判決確認，是合法有據(jù)的，但掃黑除惡工作中認定的涉案財產(chǎn)不一定是犯罪所得及其收益。

綜上，本院認為，證明楊某甲構(gòu)成犯罪的證據(jù)不足，且沒有再次退回補充偵查的必要，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被不起訴人楊某甲向公安機關(guān)退繳的涉案資金138,370.12元，系楊某丙和王某某案件的涉案財產(chǎn)，已移送重慶市南川區(qū)人民法院判決確認并處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市南川區(qū)人民檢察院

2020年9月21日

附：法律、司法解釋等規(guī)定

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　〔掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪〕明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
　　對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。