天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津濱檢塘公訴刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人楊某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1404291971********，漢族，初中文化，個體運輸司機(jī)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)，現(xiàn)住地同戶籍地。2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留，同年5月14日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年8月2日因涉嫌合同詐騙罪被本院取保候?qū)彛沼商旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津港公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月12日、2019年11月27日兩次退回天津港公安局補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月12日、2019年12月27日兩次補(bǔ)查后重新移送審查起訴，期間本院三次延長審查起訴期限十五日。

天津港公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1.2018年6月，犯罪嫌疑人楊某乙伙同褚某某、趙某某、孫某甲、張某甲、張某乙、荊某某、崔某某、楊某甲，由楊某乙注冊山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度**公司采購經(jīng)理S某甲來天津看貨，并簽訂了25噸電解銅的買賣合同，在S某甲對貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱而離開后，將金屬銅更換為大理石，騙取**公司所支付的購貨款款74500美元，折合人民幣485073.23元。2018年7月，山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司與**公司簽訂了10噸電解銅的買賣合同后將大理石發(fā)給**公司，騙取**公司所支付的貨款15180美元，折合人民幣101470.18元。

2.2018年8月，犯罪嫌疑人楊某乙伙同褚某某、趙某某、孫某甲、張某甲、張某乙、荊某某、崔某某、楊某甲，由楊某乙注冊山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度商人P某某來天津看貨，并簽訂了25噸電解銅的買賣合同，在P某某對貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱而離開后，將金屬銅更換為大理石，騙取P某某所支付的購貨款定金26025美元，折合人民幣176748.66元。

3.2018年8月至9月，犯罪嫌疑人楊某乙伙同褚某某、趙某某，由楊某乙注冊山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度商人A某某來天津看貨，并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同，在A某某支付了購貨款定金6600美元，折合人民幣44877.01元后未按照合同約定將貨物出口。2019年4月，犯罪嫌疑人楊某乙伙同孫某乙、趙某某、孫某甲、張某甲、張某乙、荊某某、崔某某、楊某甲，以哈爾濱**貿(mào)易有限公司名義再次邀請A某某來天津看貨，在A某某對貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱離開后，將銅線換成了廢舊的石頭準(zhǔn)備出口，因被公安機(jī)關(guān)及時發(fā)現(xiàn)，該案詐騙未遂。

4.2019年2月，犯罪嫌疑人楊某乙伙同孫某乙、趙某某、孫某甲、張某甲、張某乙、荊某某、崔某某、楊某甲，由楊某乙注冊哈爾濱**貿(mào)易有限公司，通過阿里巴巴國際網(wǎng)站對外低價發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引澳大利亞商人S某乙來天津看貨，并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同,在S某乙對貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱離開后，將金屬銅更換為大理石，騙取S某乙所支付的購貨款44000美元，折合人民幣295000元。

經(jīng)本院審查并兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，本院仍然認(rèn)為天津港公安局認(rèn)定被不起訴人楊某甲構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向天津市人民檢察院第三分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向天津市濱海新區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月5日