湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書

資檢刑檢刑不訴〔2020〕62號

被不起訴人楊某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3101131963********，漢族，大專文化，上海**有限公司董事長兼法人代表，現(xiàn)住上海市徐匯區(qū)**路**號**廣場**F**公司。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月31日被資興市公安局取保候?qū)?。同?月20日，被我院重新取保候?qū)彙?020年5月22日，被我院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年5月22日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月，被不起訴人楊某某因在美國興建酒店急需美元，便指令其公司財務(wù)人員聯(lián)系他人兌換美元。財務(wù)人員聯(lián)系好后，于2018年6月5日-12日向羅某某、李某某(均已判刑)等人賬戶轉(zhuǎn)賬2159.2萬元人民幣，羅某某、李某某等人將330萬美元轉(zhuǎn)賬至楊某某的境外賬戶,雙方完成交易。楊某某將所購美元用于建設(shè)在美國的酒店開支。

案發(fā)后，楊某某主動投案，如實供述了上述事實，資興市公安局扣押其人民幣400萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書、銀行交易流水單、扣押決定書、戶籍資料等書證；2.證人羅某某、李某某等人證言；3.被不起訴人楊某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，楊某某違反國家對外匯的管理規(guī)定，在國家指定的銀行和交易中心外兌換美元，實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(四)項規(guī)定的行為，涉嫌非法經(jīng)營罪，但犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪、認(rèn)罰、簽署具結(jié)書，具有自首；退繳贓款；初犯、偶犯等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省資興市人民檢察院　　

2020年7月6日