湖北省潛江市人民檢察院

不起訴決定書

鄂潛檢刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人楊某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4209221994********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省**縣，住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，系原武漢市**商務(wù)咨詢有限公司**；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)潛江市公安局決定，于2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月10日被市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月6日延長審查起訴期限。

潛江市公安局移送審查起訴認定：

2018年03月20日，周某某（已判刑）、余某某（已判刑）兩人預(yù)謀以辦理大額貸款為由實施詐騙，此后兩人各出資5萬元用于購買作案電腦、電話、租住辦公場地、購買武漢某某商務(wù)咨詢有限公司經(jīng)營資質(zhì)，并在武漢**區(qū)**路**大廈**座**室開始營業(yè)，其中周某某負責(zé)管理公司財務(wù)、業(yè)務(wù)營銷、人員管理、員工工資發(fā)放、客戶信息購買及發(fā)放；余超負責(zé)發(fā)布招聘信息、平板電腦采購、激活碼發(fā)放、后勤保障。后期通過網(wǎng)上招聘和朋友介紹的方式，分別招聘鄭某某（已判刑）、張某甲（已判刑）、趙某某（已判刑）、李某甲（已判刑）、李某乙、張某乙、楊某某、孫某某、詹某某、彭某某、譚某某、江某某等十余人，其中鄭某某、張某甲、趙某某三人為小組主管，負責(zé)各自所帶人員的團隊建設(shè)、團隊業(yè)績和團隊培訓(xùn)；李某甲為售后主管，負責(zé)售后，指導(dǎo)客戶貸款以及對客戶推諉、拖延；李某乙、張某乙、楊某某、孫某某、詹某某、彭某某、譚某某、江某某八人為小組組員，負責(zé)給客戶撥打電話。

公司運營模式為話務(wù)員以詢問近期是否有資金需求為由通過手機和網(wǎng)絡(luò)外呼軟件撥打客戶電話，并按照公司提供的話術(shù)單與客戶進行聊天，對有資金需求的客戶互加微信好友，在微信內(nèi)向客戶介紹公司平板電腦，謊稱該平板電腦上的專用軟件可以辦理大額信用卡或網(wǎng)絡(luò)貸款、含有28家商業(yè)銀行的商務(wù)通道、200多個網(wǎng)上貸款口子、定期更新市面上最新貸款信息、貸款及征信資質(zhì)包裝、黑戶洗白等功能，后期公司員工會通過微信朋友圈推送假冒的貸款成功照片和視頻，以此引誘客戶購買該公司平板電腦。如客戶需要購買平板電腦，可以通過微信轉(zhuǎn)賬的方式付款，一次性付款需3680元，分期付款需3880元?？蛻舾犊詈?，公司會通過順豐快遞的方式將平板電腦郵寄給客戶，當(dāng)客戶收到平板電腦后由公司售后主管李某甲負責(zé)指導(dǎo)和操作，客戶發(fā)現(xiàn)無法辦理信用卡和貸款時，李某甲便采取推諉、拖延等方式對待客戶。

組員試用期工資為3000元，成功推銷三部平板電腦后轉(zhuǎn)為正式員工，轉(zhuǎn)正后底薪為3800元，每月成功推銷7部平板電腦每部提成400元，推銷7部以上每部提成500元。

經(jīng)潛江市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊對武漢市**商務(wù)咨詢有限公司所使用的電腦外呼軟件進行遠程勘驗，僅自2018年06月07日開始使用電腦外呼軟件至被民警抓獲之日止，公司話務(wù)人員撥打詐騙電話共計22176次。其中楊某某撥打電話2532次。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為潛江市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。本案中犯罪嫌疑人楊某某作為業(yè)務(wù)員都是通過正規(guī)的招聘到公司且工作時間不長，在進入該公司就職前和工作后沒有人告知其在公司工作是在實施詐騙；只是按照公司提供的話術(shù)和程序在從事電話推銷平板電腦，沒有見過或操作過此平板電腦，對該平板電腦的進價，電腦上所帶的程序不了解，主、客觀上是否明知是詐騙行為無其它證據(jù)予以證實，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月16日