尋甸回族彝族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

尋檢一部刑不訴〔2020〕26號

被不起訴人楊某甲，曾用名楊某乙，女，彝族，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：5301291972********，文盲，尋甸**地產(chǎn)職員，中共黨員，戶籍所在地云南省尋甸縣，住尋甸縣**街道**幢**號，無前科。2020年6月23日，因涉嫌詐騙罪被尋甸縣公安局依法刑事拘留，2020年7月30日本院以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日由尋甸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人：云某某。

本案由云南省尋甸回族彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向移送本院審查起訴。2020年10月28日，本院以事實不清、證據(jù)不足一次退回公安機關(guān)補充偵查，尋甸縣公安局于2020年11月28日補查重報。

尋甸回族彝族自治縣公安局移送審查起訴認定：

1、2018年02月08日，高昌美在尋甸縣**鎮(zhèn)**村路段發(fā)生交通事故，后委托王某某作為訴訟代理人進行訴訟，高昌美為農(nóng)村居民戶口，在交通理賠案件中只能按照農(nóng)村居民戶口進行賠付，因在交通理賠案件中農(nóng)村居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)比城鎮(zhèn)居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)低，王某某便利用高昌美對法律意識的淡薄，之后王某某伙同尋甸文鑫汽車修理廠負責(zé)人陳某某提供高昌美在尋甸文鑫汽車修理廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城居住的居住證明等材料，并由陳某某在虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊上蓋了尋甸文鑫汽車修理廠的公章以及簽了法定代表人楊燕的名字，證明高昌美是在尋甸縣城居住和工作，已達到讓高昌美按照城鎮(zhèn)居民戶口進行賠付的目的。根據(jù)昆明興嵩會計師事務(wù)所出具的鑒定報告，在高昌美交通理賠案件中，王某某騙取保險金52690.24元。

2、2017年07月27日，李富祥在尋甸縣**鎮(zhèn)龍泉路路段發(fā)生交通事故，后委托王某某作為訴訟代理人進行訴訟，李富祥為農(nóng)村居民戶口，之后王某某伙同尋甸文鑫汽車修理廠負責(zé)人陳某某提供李富祥在尋甸文鑫汽車修理廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城居住的居住證明等材料，并由陳某某在虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊上蓋了尋甸文鑫汽車修理廠的公章以及簽了法定代表人楊燕的名字，證明李富祥是在尋甸縣城居住和工作，已達到讓李富祥按照城鎮(zhèn)居民戶口進行賠付的目的，（該案后經(jīng)云南省昆明市中級人民法院審理，撤銷尋甸回族彝族自治縣人民法院（2018）云0129民初3186號民事判決，駁回李富祥的其他訴訟請求）。

3、2017年04月10日，陳老貴在尋甸縣**鎮(zhèn)化香箐路段發(fā)生交通事故，后委托王某某作為訴訟代理人進行訴訟，陳老貴為農(nóng)村居民戶口，在交通理賠案件中只能按照農(nóng)村居民戶口進行賠付，因在交通理賠案件中農(nóng)村居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)比城鎮(zhèn)居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)低，王某某便利用陳老貴對法律意識的淡薄，對陳老貴交通理賠案件進行所謂的包打官司，承諾不管最后賠付金有多少，都給予陳老貴55000元，不到承諾賠付金額的由王某某自己出，超過承諾賠付金額的部分由王某某擁有，并簽訂了一份協(xié)議，之后王某某伙同尋甸覽眾科技有限公司法定代表人楊某甲提供陳老貴在尋甸覽眾科技有限公司上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城居住的居住證明等材料，并在虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊上蓋了尋甸覽眾科技有限公司的公章以及簽了法定代表人楊某甲的名字，證明陳老貴是在尋甸縣城居住和工作，已達到讓陳老貴按照城鎮(zhèn)居民戶口進行賠付的目的。根據(jù)昆明興嵩會計師事務(wù)所出具的鑒定報告，在陳老貴交通理賠案件中，王某某騙取保險金49004.77元。

4、2016年09月14日，李文貴在尋甸縣鐘靈煙站路段發(fā)生交通事故，后委托王某某作為訴訟代理人進行訴訟，李文貴為農(nóng)村居民戶口，在交通理賠案件中只能按照農(nóng)村居民戶口進行賠付，因在交通理賠案件中農(nóng)村居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)比城鎮(zhèn)居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)低，王某某便利用李文貴對法律意識的淡薄，之后王某某伙同尋甸覽眾科技有限公司法定代表人楊某甲提供李文貴在尋甸覽眾科技有限公司上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城居住的居住證明等材料，并在虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊上蓋了尋甸覽眾科技有限公司的公章以及簽了法定代表人楊某甲的名字，證明李文貴是在尋甸縣城居住和工作，已達到讓李文貴按照城鎮(zhèn)居民戶口進行賠付的目的。根據(jù)昆明興嵩會計師事務(wù)所出具的鑒定報告，在李文貴交通理賠案件中，王某某騙取保險金82359.43元。

5、2016年09月26日，楊柱玲在尋甸縣**鎮(zhèn)**道道**村路口路段發(fā)生交通事故，后委托王某某作為訴訟代理人進行訴訟，楊柱玲為農(nóng)村居民戶口，在交通理賠案件中只能按照農(nóng)村居民戶口進行賠付，因在交通理賠案件中農(nóng)村居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)比城鎮(zhèn)居民戶口的賠付標(biāo)準(zhǔn)低，王某某便利用楊柱玲對法律意識的淡薄，之后王某某伙同尋甸覽眾科技有限公司法定代表人楊某甲提供楊柱玲在尋甸覽眾科技有限公司上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城居住的居住證明等材料，并在虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊上蓋了尋甸覽眾科技有限公司的公章以及簽了法定代表人楊某甲的名字，證明楊柱玲是在尋甸縣城居住和工作，已達到讓楊柱玲按照城鎮(zhèn)居民戶口進行賠付的目的。根據(jù)昆明興嵩會計師事務(wù)所出具的鑒定報告,在楊柱玲交通理賠案件中，王某某騙取保險金73765.85元。

6、2018年03月06日孫友庭在尋甸縣**鎮(zhèn)復(fù)烤廠路段發(fā)生交通事故后，依據(jù)從尋甸回族彝族自治縣人民法院，案號（2018）云0129民初3160號調(diào)取的的孫友庭機動車交通責(zé)任糾紛案中，有孫友庭在尋甸文鑫汽車修理廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城的居住證明等材料。（該案后經(jīng)云南省昆明市中級人民法院審理，撤銷尋甸回族彝族自治縣人民法院（2018）云0129民初3160號民事判決）。

7、2018年04月30日胡光云在尋甸縣**街鎮(zhèn)**村路段發(fā)生交通事故，依據(jù)從尋甸回族彝族自治縣人民法院，案號（2018）云0129民初3703號調(diào)取的的胡光云機動車交通責(zé)任糾紛案中，有胡光云在尋甸文鑫汽車修理廠上班的虛假工作證明、勞動合同、員工領(lǐng)取工資花名冊以及其在尋甸縣城的居住證明等材料。（該案后經(jīng)云南省昆明市中級人民法院審理，撤銷尋甸回族彝族自治縣人民法院（2018）云0129民初3703號民事判決），駁回胡光云的起訴。

在王某某代理的高昌美、陳老貴、李文貴、楊柱玲、李富祥等五人的交通理賠案件中，王某某提供虛假材料騙取保險金共257820.29元，陳某某幫助提供虛假證明在高昌美交通理賠案件中騙取保險公司保險金52690.24元，楊某甲幫助提供虛假證明在陳老貴、李文貴、楊柱玲交通理賠案件中騙取保險公司保險金205130.05元。

經(jīng)本院審查并一次退回補充偵查，本院仍然認為尋甸回族彝族自治縣公安局認定楊某甲涉嫌詐騙犯罪事實不清、證據(jù)不足。第一，起訴意見書指控的“楊某甲以法定代表人身份在覽眾公司用工合同、工作證明、工資花名冊上簽楊某甲的名字、蓋公章”據(jù)現(xiàn)有書證上，法定代表人簽字是原法定代表人王文簽字，并且加蓋王文的私章。王某某辯解覽眾公司的用工證明等材料是當(dāng)事人找楊某甲蓋章，涉及的當(dāng)事人陳述只給了王某某住院資料、事故認定書，從未到覽眾公司上過班、蓋過章，據(jù)王文第二次筆錄證實，覽眾公司的鑰匙只有一把，自己2016年到保山工作后，就將鑰匙交給了自己的叔叔王某某，公章和私章都在辦公室抽屜里未上鎖；另覽眾公司房屋所有人馬加杰筆錄證實與王文簽訂了三年租房協(xié)議，王文交了一年房租后，自2016-2020年房租是王某某交納，與楊某甲辯解的自己從未拿過覽眾公司的公章、私章等能夠印證，楊某甲在法院卷宗中顯示的覽眾公司法人處簽字并蓋章的事實無法認定。第二，楊某甲在涉及的三樁覽眾公司提交的工資花名冊處簽了名字，其辯解自己系文盲，在與王某某處男女朋友期間，不知內(nèi)容的情況下簽字，王某某辯解所提交法院的用工材料均是當(dāng)事人自行提供，楊某甲主觀是否明知王某某的犯罪行為并提供了幫助，現(xiàn)有證據(jù)無法認定。第三，從銀行流水來看，王某某在高昌美一樁中既遂后，用高昌美的建行卡轉(zhuǎn)賬給楊某甲建行卡賬戶55064.50元，楊某甲及王某某均供述是還欠款，其余有轉(zhuǎn)賬記錄的三次（1.5萬、4.5萬、2萬），楊某甲辯解自己和王某某是男女朋友關(guān)系，自己的身份證、信用卡、建行、農(nóng)行卡都在王某某使用，建行卡給王某某使用時賬戶中無錢，經(jīng)流水顯示，在高昌美轉(zhuǎn)賬之前確實余額為39.28元，以上轉(zhuǎn)賬流水無法推定楊某甲主觀上明知王某某的犯罪行為。第四，在旁證中，邱世明陳述自己陪同李富祥到王某某辦公室（覽眾公司）拿錢時，楊某甲在場，犯罪嫌疑人陳某某供述王某某給自己2000元請客吃飯，楊某甲和王某某一起參與飯局，李富祥陳述有一次在覽眾公司的時候有個女子在泡茶，應(yīng)該是王某某媳婦，該女子不參與他們討論，不講話。綜上所述，據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，被不起訴人楊某甲客觀上在覽眾公司工資花名冊“楊某甲”領(lǐng)取工資處簽字，與王某某有經(jīng)濟轉(zhuǎn)賬往來，主觀上無法認定其明知王某某犯罪行為而提供幫助，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款，《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對楊某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向昆明市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?qū)さ榭h人民法院提起自訴。

尋甸回族彝族自治縣人民檢察院　　

2020年12月25日

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