福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臺(tái)檢公訴刑不訴〔2019〕8號(hào)

被不起訴人楊某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501282000********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省福州市平潭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留；同年5月17日由福州市公安局臺(tái)江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院依法于2018年9月27日、12月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月4日重報(bào)。其間延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月開(kāi)始，江某某(另案處理)在福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰路海峽電子商務(wù)中心基地、福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路恒豐大廈等地，先后利用“金殿環(huán)球”、“國(guó)匯金融”、“千盛國(guó)際”等虛擬的外匯交易平臺(tái)，以非法占有為目的，利用電話、微信等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，誘騙全國(guó)各地的客戶，到上述虛假的平臺(tái)開(kāi)戶、入金，要求入金的客戶將注資的人民幣按照1.13比1的匯率兌換成港幣，進(jìn)行所謂的“恒生指數(shù)”等期貨投資交易。江某某（另案處理）為公司董事長(zhǎng)，鄭某某（另案處理）為公司總經(jīng)理，每個(gè)月的工資為公司凈利潤(rùn)的10%。公司設(shè)立一部、三部、四部等三個(gè)部門，每個(gè)部門下設(shè)若干小組。公司的部門經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員之間在電話、微信群里相互配合，烘托氣氛，按照公司培訓(xùn)的話術(shù)，分別充當(dāng)分析師、客戶等角色，以指導(dǎo)客戶進(jìn)行頻繁交易甚至是反向交易等方式騙取客戶交易產(chǎn)生高額的手續(xù)費(fèi)，虧損金額等。公司的部門經(jīng)理、組長(zhǎng)、組員均分別按照一定的比例從中抽成獲利并每月領(lǐng)取工資（包括底薪、滿勤獎(jiǎng)等）。

經(jīng)福建伊?xí)r代電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定“國(guó)匯金融”部分，總?cè)虢鸾痤~人民幣22589516.83元、總出金金額為人民幣8501527.72元，出入差額為人民幣14087989.11元?！扒?guó)際”部分，總?cè)虢鸾痤~5860293元港幣、總出金金額為1354655元港幣，出入差額為4505638元港幣。

被不起訴人楊某某作為該公司的業(yè)務(wù)員，2018年3月5日入職，未發(fā)展到被害人入金，非法所得人民幣2660元。

本院認(rèn)為，楊某某伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已構(gòu)成詐騙罪。但其入職時(shí)間短，未發(fā)展到被害人入金，在共同犯罪中所起的作用較小，系從犯。且歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，又系初犯，偶犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某作相對(duì)不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向福州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市臺(tái)江區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月22日