云南省永善縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢二部刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人李某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼5321261957********，漢族，高中文化程度，中國建設銀行**行退休職工，戶籍所在地云南省昆明市，住云南省昆明市五華區(qū)**小區(qū)**幢**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日被永善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人李青，云南大韜律師事務所律師。

本案由云南省永善縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、抽逃出資罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月27日補查重報；本院于2020年1月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月8日補查重報。期間，本院于2019年10月20日、2019年12月28日、2020年3月24日三次延長審查起訴期限各十五日。

云南省永善縣公安局移送審查起訴認定：

2016年1月，吳某某、李某甲、楊某某三人籌措成立永善**資本有限公司，向鄧某某、李某乙等人借款1400萬元用于注冊資本。2016年1月20日永善縣**公司成立，1月22日楊某某、吳某某、李某甲等人與吳某甲等人簽訂虛假合同將**公司1390萬元注冊資本借出用于償還鄧某某等人借款。2014年至2018年**公司、**公司、**公司、**公司超范圍發(fā)放高利貸及向非定向借款人吸收存款，共向16人發(fā)放24180000元貸款，非法獲利7651534元，共向53人吸收存款23180000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為云南省永善縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。2019年10月21日起施行的兩高、兩部《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的解釋》將非法放貸行為以非法經(jīng)營入罪，但是第八條明確規(guī)定此司法解釋沒有溯及力，而此前的非法放貸相關立法解釋和司法解釋無明確規(guī)定，不宜以非法經(jīng)營罪定罪處罰，故李某某的行為不宜以非法經(jīng)營罪定罪。抽逃出資罪的犯罪主體必須是實繳制公司的發(fā)起人或股東，李某某不是**資本有限公司的發(fā)起人或股東，不符合犯罪主體構(gòu)成要件，故李某某不構(gòu)成抽逃出資罪。依據(jù)最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用若干問題的解釋》之規(guī)定，非法吸收公眾存款罪要求具備四個要件，本案中**股權投資有限公司、**資本管理有限公司系金融試點工作中經(jīng)省金融辦批準成立的公司，現(xiàn)有證據(jù)中無人民銀行、銀保監(jiān)會等相關金融管理部門對四家公司的性質(zhì)進行界定，非法性難以認定；現(xiàn)有證據(jù)證實四家公司進行公開宣傳的證據(jù)不足；故李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實不清、證據(jù)不足。綜上，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月13日