邵陽縣人民檢察院

不起訴決定書

邵縣檢公訴刑不訴〔2019〕14號(hào)

被不起訴人楊某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231964********，漢族，大學(xué)文化，系邵陽縣**中教師，住邵陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)邵陽縣公安局決定，于2018年5月10日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月15日被邵陽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月9日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊中雨，男，湖南楊中雨律師事務(wù)所律師。

本案由邵陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月24日補(bǔ)查重報(bào)；于2018年12月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2018年9月14日、2018年11月25日、2019年2月8日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

廣東**科技有限公司（以下簡稱云聯(lián)惠）于2014年1月6日注冊(cè)成立，主要運(yùn)營云聯(lián)商城，同時(shí)還發(fā)展代理公司。云聯(lián)商城既是一個(gè)第三方電商平臺(tái)，也是一個(gè)消費(fèi)返利商城，參加人員通過云聯(lián)商城或者推薦人的推廣二維碼等即可免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，會(huì)員注冊(cè)時(shí)須推薦人的注冊(cè)ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線關(guān)系。會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員、鉑鉆會(huì)員。普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。會(huì)員可以享受消費(fèi)返利，金鉆以上級(jí)別會(huì)員還可以獲得下線無限層級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)，返利及獎(jiǎng)勵(lì)均以積分的形式進(jìn)行。積分分紅積分和白積分兩種，1元等于100個(gè)紅、白積分，返利、獎(jiǎng)勵(lì)均以白積分的形式存入會(huì)員的賬戶。系統(tǒng)以10000積分作為一個(gè)轉(zhuǎn)換計(jì)量單元，每天會(huì)將會(huì)員賬戶的剩余白積分以萬分之五左右的比例轉(zhuǎn)換為紅積分，紅積分可以直接用于消費(fèi)或者兌換成現(xiàn)金提現(xiàn)。積分獎(jiǎng)勵(lì)分為提成和嘉獎(jiǎng)兩種，提成是指上線可以獲得與其直接下線單筆消費(fèi)金額5%或者單筆銷售金額2.5%對(duì)等的白積分提成，只計(jì)提一個(gè)層級(jí)；嘉獎(jiǎng)是指上線可以獲得其直接下線所有白積分“層級(jí)計(jì)酬”收益（“提成”、“嘉獎(jiǎng)”的加和）50%的白積分獎(jiǎng)勵(lì)，而且每往上一個(gè)層級(jí)按50%遞減，不限層級(jí)，層層計(jì)酬。

另外，云聯(lián)惠公司還規(guī)定普通會(huì)員升級(jí)為金鉆會(huì)員及以上級(jí)別會(huì)員的，可獲得與繳納費(fèi)用對(duì)等的“全返白積分”，而其直接上線（推薦人）可獲得20%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和5%“提成白積分”，再往上每一個(gè)層級(jí)則按50%遞減計(jì)提“嘉獎(jiǎng)白積分”。只要某一個(gè)會(huì)員有白積分收入，其上線們的白積分獎(jiǎng)勵(lì)均以此類推。

為吸納更多的會(huì)員參入，推廣“消費(fèi)返還”的經(jīng)營模式，云聯(lián)惠按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，共分八級(jí)，邵陽縣**科技有限公司為六級(jí)代理公司。

被不起訴人楊某某經(jīng)楊某甲的推薦于2017年6月10日注冊(cè)成為云聯(lián)惠會(huì)員，并到云聯(lián)惠進(jìn)行考察、培訓(xùn)，獲得講師資格。為提高會(huì)員等級(jí)及在該組織里的層級(jí)以獲得更多的利益，楊某某繳納999元升級(jí)成為鉑鉆會(huì)員。之后，便通過“邵陽縣云聯(lián)之家”等微信群、向平常交往人群口口相傳等方式宣傳、推廣云聯(lián)惠，鼓動(dòng)對(duì)方加入云聯(lián)惠，積極發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，楊某某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第45層，下線層級(jí)有3層，下線總?cè)藬?shù)有94人，其中金、鉑鉆會(huì)員7人，提現(xiàn)總金額3260元。

成為云聯(lián)惠鉑鉆會(huì)員后，楊某某向云聯(lián)惠繳納了166500元購買了董事長職務(wù)，并與張某某等人協(xié)商成立代理公司。2017年12月22日，經(jīng)邵陽縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，邵陽縣**科技有限公司正式成立，共17名股東，其中楊某某為董事長，張某某為總經(jīng)理。該公司共從云聯(lián)惠提取現(xiàn)金114755.63元。

2018年5月10日上午，辦案民警在電話聯(lián)系被不起訴人楊某某，要其到邵陽縣**中接受調(diào)查，楊某某遂駕車來到邵陽縣**中，與辦案民警見面后被帶至邵陽縣公安局接受訊問。

本院認(rèn)為，楊某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向邵陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向邵陽縣人民法院提起自訴。

2019年2月22日_?