臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺(tái)路檢一部刑不訴〔2021〕33號(hào)

被不起訴人楊某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303261995********，漢族，文化程度初中，家住云南省曲靖市會(huì)澤縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案于2020年12月24日被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同月31日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月31日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年11月24日，犯罪嫌疑人楊某某至云南省昆明市**站附近戀愛奶茶店，明知他人資金可能是違法犯罪所得的情況下，仍提供本人身份證、銀行卡、微信、支付寶等先在相關(guān)平臺(tái)APP予以實(shí)名認(rèn)證。次日，犯罪嫌疑人楊某某應(yīng)約至昆明市**城對(duì)面公園，提供手機(jī)、銀行卡等協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，并按所轉(zhuǎn)移資金的千分之六比例收取好處費(fèi)。其中，犯罪嫌疑人楊某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬23萬余元，由此獲利700元。

犯罪嫌疑人楊某某明知他人要實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供手機(jī)、銀行卡協(xié)助他人資金轉(zhuǎn)移，屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。根據(jù)2020年12月21日最高法刑事審判第三庭、最高檢第四廳、公安部刑事偵查局《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》第五條規(guī)定：出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達(dá)到犯罪程度，該信用卡流水金額超過三十萬元的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”處理。因此，犯罪嫌疑人楊某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬23萬余元未達(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)。

故本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人楊某某的上述行為，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

扣押的犯罪嫌疑人楊某某手機(jī)應(yīng)予以發(fā)還。

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路橋區(qū)人民檢察院

2021年1月8日