湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武青檢刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人楊某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201111967********，漢族，?？莆幕?，中共黨員，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市青山區(qū)**街**號(hào)，住武漢市洪山區(qū)**路**室。2019年4月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?020年4月29日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住，現(xiàn)監(jiān)視居住于武漢市洪山區(qū)**路**室。

本案由武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌挪用資金罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查二次（自2019年6月12日至2019年7月1日、自2019年8月15日至2019年9月3日），因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年6月1日至2019年6月15日、自2019年8月2日至2019年8月16日、自2019年10月4日自2019年10月18日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

武漢**勞務(wù)服務(wù)有限公司成立于2009年9月23日，2012年4月18日注銷。**勞務(wù)服務(wù)公司成立于2011年1月4日，經(jīng)營(yíng)范圍為勞務(wù)分包，物業(yè)服務(wù)，土石方工程的設(shè)計(jì)、施工等，主要負(fù)責(zé)向家尾村還建小區(qū)的物業(yè)管理等事項(xiàng)，上述二公司的法定代表人均為向某某（已判決），由其全盤負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)。

2011年6月23日，被不起訴人楊某某在擔(dān)任**勞務(wù)服務(wù)公司會(huì)計(jì)，對(duì)該公司代收代管的村門面預(yù)交定金進(jìn)行保管期間，伙同**勞務(wù)服務(wù)公司負(fù)責(zé)人向某某、嚴(yán)某某（原民生銀行青山支行員工），利用其本人和向某某的職務(wù)便利，挪用由**勞務(wù)服務(wù)公司代收代管的武漢市青山（化學(xué)工業(yè)）區(qū)**街**村村民預(yù)交的門面定金人民幣487萬(wàn)元，用于湖北**科技有限公司貼現(xiàn)面值人民幣500萬(wàn)元銀行承兌匯票。2011年7月1日，向某某及楊某某、嚴(yán)某某將上述貼現(xiàn)將會(huì)產(chǎn)生的孳息人民幣13萬(wàn)元進(jìn)行瓜分，其中向某某、楊某某各分得人民幣5萬(wàn)元，嚴(yán)某某分得人民幣3萬(wàn)元。同年9月28日，該承兌匯票到期后，楊某某要求**銀行**支行將人民幣500萬(wàn)元托收到**勞務(wù)服務(wù)公司**銀行基本賬戶，并于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬至**勞務(wù)服務(wù)公司銀行賬戶。

2019年3月13日，被不起訴人楊某某主動(dòng)到青山區(qū)監(jiān)察委投案。楊某某、嚴(yán)某某被立案調(diào)查后，將全部違法所得退至青山區(qū)監(jiān)察委。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案材料、身份信息材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司注銷核準(zhǔn)登記通知書、證明、查封扣押通知書、情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬支票及記錄、銀行進(jìn)賬單、銀行流水、交易明細(xì)、銀行承兌匯票、托收憑證等書證；2.證人李某某的證言；3.同案犯向某某的供述；4.被不起訴人楊某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，楊某某伙同向某某、嚴(yán)某某，利用向某某管理公司財(cái)物的職務(wù)便利，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已構(gòu)成挪用資金罪。但其具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退贓情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖北省武漢市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢市青山區(qū)人民法院提起自訴。

????湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

2020年10月29日