浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢二部刑不訴〔2020〕89號(hào)

被不起訴人楊某某，男，19﹡﹡﹡年﹡﹡﹡月﹡﹡﹡日生，公民身份號(hào)碼232﹡﹡﹡，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，上海位文傳媒有限公司職員，戶籍所在地黑龍江省﹡﹡﹡，現(xiàn)住﹡﹡﹡。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局江南分局決定，于2019年7月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月21日、2019年12月6日、2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

金華市公安局江南分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年年底以來，齊某某（在逃）伙同竇某某、張某某、王某某、蓋某某、彭某某、楊某某等人為詐騙等違法犯罪團(tuán)伙的非法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。齊某某為掩蓋自己犯罪事實(shí)開辦了名為上海位文文化有限公司的外殼公司。楊某某明知齊某某所開辦公司所從事的活動(dòng)涉嫌違法犯罪的情況下仍將自己在齊某某唆使下開通的伊川農(nóng)商銀行賬戶提供為該公司對(duì)公賬戶。在齊某某建立非法轉(zhuǎn)賬通道時(shí)，彭某某明知齊某某所建立的轉(zhuǎn)賬通道可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍為齊某某提供技術(shù)支撐。張某某明知齊某某建立的支付通道可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍幫助齊某某同廣州匯聚支付有限公司（第三方支付平臺(tái)）對(duì)接。在開通賬戶的時(shí)候，竇某某明知其可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍提供本人電話號(hào)碼和郵箱賬號(hào)為商戶賬號(hào)，申請(qǐng)第三方支付通道，開立了名稱為愛游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的商戶，并將該第三方支付通道用于數(shù)字幣平臺(tái)交易結(jié)算。后齊某某將從張某某處獲得的多套人頭卡交由王某某、蓋某某等人操作，王某某、蓋某某明知該通道有違法犯罪的可能，仍通過該支付通道操作進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬活動(dòng)。經(jīng)偵查查明竇某某等人涉案金額達(dá)8000萬元?，F(xiàn)已凍結(jié)涉案金額人民幣5731308.95元，建議法院將犯罪所得予以沒收。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為金華市公安局江南分局認(rèn)定楊某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金華市婺城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月4日

關(guān)于楊某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案的繼續(xù)補(bǔ)充偵查提綱

1.公安機(jī)關(guān)繼續(xù)補(bǔ)充楊某某在上海位文文化傳媒公司從事外匯投資項(xiàng)目等工作涉嫌犯罪的證據(jù)。

2.繼續(xù)補(bǔ)充楊某某在伊川農(nóng)商銀行未辦理成功業(yè)務(wù)后，到上海公司并要求外派后，其從事工作的內(nèi)容，以及其是否幫助齊某某從事第三方支付渠道尋找的證據(jù)。