紹興市上虞區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紹虞檢刑不訴〔2020〕575號(hào)

被不起訴人楊某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113031995********，漢族，文化程度初中，住**省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村*組*號(hào)。2019年11月8日因本案被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某等人涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月1日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年4月1日重新移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：

自2019年5月初開始，經(jīng)事先商謀，由汪某某、高某某、應(yīng)某某（另案處理）先后出資，丁某某（另案處理）組織團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體操作，并以虛假廣告、誘騙的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套路貸軟件的經(jīng)營。丁某某在與汪某某、高某某洽談好資金分配后，又與其公司合伙人潘某某、劉某某（另案處理）商量后，決定以杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)進(jìn)行“四季花”、“波波錢包”網(wǎng)絡(luò)套路貸經(jīng)營，共詐騙借款人千余人次，詐騙金額五百余萬元。丁某某安排徐境澤（另案處理）等人對(duì)“四季花”、“波波錢包”平臺(tái)進(jìn)行推廣，由鄭某某、鐘某某、夏某某（均另案處理）先后對(duì)平臺(tái)資金進(jìn)行管理、核對(duì)，安排范某某負(fù)責(zé)的催收組對(duì)“四季花”平臺(tái)及“波波錢包”平臺(tái)運(yùn)營前期進(jìn)行催收，在“波波錢包”運(yùn)營后期將催收外包給葛某某（另案處理），并由葛某某安排王某某（另案處理）、被不起訴人楊某某等人進(jìn)行催討，后由王某某、被不起訴人楊某某等人以威脅爆通訊錄等軟暴力的方式對(duì)借款人進(jìn)行催討。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為紹興市公安局上虞區(qū)分局認(rèn)定楊某某犯罪的證據(jù)不足。

經(jīng)審查，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，葛某某僅安排王某某為“波波錢包”以軟暴力方式催收，被不起訴人楊某某雖與葛某某、王某某在同一催收群內(nèi)，但互相均不認(rèn)識(shí)也未有其他關(guān)聯(lián)。葛某某、王某某、楊某某系外包催收，根據(jù)浙江省高級(jí)人民法院《關(guān)于辦理“套路貸”相關(guān)刑事案件若干問題的紀(jì)要》：僅參與采用非法手段討債或以虛假事實(shí)提起訴訟、仲裁，構(gòu)成犯罪的，以其具體行為構(gòu)成的相關(guān)犯罪論處。故葛某某、王某某根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定為尋釁滋事罪，但楊某某自己供述沒有以非法手段為“波波錢包”平臺(tái)催討，且公安機(jī)關(guān)也未能找到其對(duì)應(yīng)的尋釁滋事的被害人。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定楊某某構(gòu)成犯罪。故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

紹興市上虞區(qū)人民檢察院

二〇二〇年五月十五日